Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 11 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 10 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: 2 человека Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года»: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию об управлении ключевыми операционными рисками, за 2 квартал 2015 года и 1 полугодие 2015 года в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 1 полугодия 2015 года в части запланированного финансового результата (план убыток 1 157,8 млн. рублей, факт убыток 2 276,3 млн. рублей); 2.2. неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 01.04.2015 №189) по пункту 2.1 вопроса №1 в части недостижения по итогам 1 полугодия 2015 года следующих установленных бизнес-планом целевых показателей: размер ссудной задолженности, величина краткосрочной кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, долг/EBITDA, уровень собираемости платежей за услуги по передаче электроэнергии; 2.3. учитывая недостижение Обществом по итогам 1 полугодия 2015 года целевых квартальных показателей по уровню собираемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, отметить неисполнение Генеральным директором Общества поручения, выданного на заседании Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» (протокол от 01.04.2015 №189) по пункту 2.2 вопроса №1 в части вынесения на рассмотрение Совета директоров Общества вопроса о снижении объема финансирования инвестиционной программы ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015 год и/или оптимизации операционных расходов Общества в тридцатидневный срок по итогам завершения 1 полугодия 2015 года; 2.4. выполнение по итогам 1 полугодия 2015 года плановых показателей по уровню потерь в целом по Обществу, при этом невыполнение запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии Карачаево-Черкесским филиалом (план - 17,70% к отпуску в сеть, факт - 17,88% к отпуску в сеть), филиалом «Ставропольэнерго» (план - 13,81% к отпуску в сеть, факт - 14,14% к отпуску в сеть), Ингушским филиалом (план - 24,94% к отпуску в сеть, факт - 27,71% к отпуску в сеть); 2.5. внеплановую реализацию 95 титулов по итогам 1 полугодия 2015 года, за исключением технологического присоединения, в объеме финансирования 117,7 млн. рублей с НДС; 2.6. начало строительно-монтажных работ по 4 титулам инвестиционной программы, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией. 3. Поручить Генеральному директору Общества: 3.1. обеспечить исполнение запланированного финансового результата по итогам 2015 года; 3.2. обеспечить достижение запланированных показателей относительной величины потерь электрической энергии в 3 и 4 кварталах 2015 года и по итогам 2015 года в целом по Обществу и по филиалам Общества; 3.3. предоставить на очередное заседание Совета директоров Общества отчет о причинах реализации внеплановых титулов и строительно-монтажных работ по титулам, необеспеченным в полном объеме исходно-разрешительной документацией; 3.4. обеспечить исполнение инвестиционной программы, утвержденной Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 №977, по итогам 2015 года в полном объеме; 3.5. обеспечить доработку владельцами рисков мероприятий по управлению рисками Общества, в т.ч. в части информации о статусе исполнения мероприятий, а также планируемых и фактических затратах на их реализацию; 3.6. обеспечить мониторинг рисков и выполнение мероприятий по управлению рисками, в т.ч. мероприятий, направленных на снижение следующих рисков: − КОР-004 «Риск отклонения величины затрат на покупку потерь от установленного в бизнес-плане»; − КОР-007 «Риск отклонения объема просроченной дебиторской задолженности от установленного в бизнес-плане»; − КОР-008 «Риск отклонения величины показателя Долг/EBITDA в сравнении с установленным значением в бизнес-плане»; − КОР-009 «Риск отклонения чистой прибыли от величины, установленной в бизнес-плане»; − КОР-015 «Риск возникновения несчастного случая по вине Общества». По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о консолидации электросетевых активов ТСО и исполнении дорожных карт по консолидации электросетевых активов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Программы консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг.»: 1. Утвердить Программу консолидации электросетевых активов ПАО «МРСК Северного Кавказа» на 2015-2017 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору представить Совету директоров предложения по целевым показателям Программы консолидации электросетевых активов Общества на 2015-2017 гг. и дополнительному приобретению имущества за счет дополнительной эмиссии акций Общества. Срок: в течение 2 месяцев с даты принятия настоящего решения. По вопросу № 4 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории Северного Кавказа во 2 квартале 2015 года»: 1. Ознакомившись с отчетом Генерального директора Общества о ходе работ по Комплексной программе мер по снижению сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях на территории республик Северного Кавказа (далее - Комплексная программа) во 2 квартале 2015 года (Приложение № 4 к настоящему решению Совета директоров), отметить: - неисполнение скорректированного Плана мероприятий по завершению реализации Комплексной программы, утвержденного решением Совета директоров от 30.12.2014 (Протокол заседания от 12.01.2015 № 183), в части завершения реализации объектов на территории Чеченской Республики; - отсутствие в I полугодии 2015 года динамики реализации объектов Комплексной программы; - отсутствие необходимой организации в части технической эксплуатации и замены вышедшего из строя оборудования Комплексной системы учета электроэнергии (далее - КСУЭ). 2. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 2.1. взять на особый контроль эксплуатацию КСУЭ на территории Республики Ингушетия, в том числе уровень автоматизации приборов учета и достижение заявленных показателей реализации Комплексной программы, а именно снижение сверхнормативных потерь электроэнергии в распределительных сетях. Отчет о результатах эксплуатации системы и достижения целей Комплексной программы направлять ежеквартально на рассмотрение Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» в составе отчета о реализации Комплексной программы; 2.2. обеспечить установку приборов учета на объектах Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан в местах, обеспечивающих получение максимального эффекта в снижении потерь электроэнергии; 2.3. обеспечить рассмотрение на очередном очном заседании Советом директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» плана-графика ликвидации отставаний по объектам Комплексной программы на территории Чеченской Республики и Республики Дагестан, синхронизированного с планом завершения работ АО «Каскад»; 2.4. обеспечить ввод в работу программных средств, обеспечивающих поддержание в согласованном состоянии баз данных программных комплексов сетевых организаций и гарантирующих поставщиков. Срок - 01.01.2016. По вопросу № 5 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года»: 1. Отметить: 1.1. Отсутствие в представленных материалах информации о действиях, предпринятых Единоличным исполнительным органом АО «Чеченэнерго» в рамках осуществления своих полномочий по управлению АО «Чеченэнерго» в 2014 году и 1 полугодии 2015 года, в том числе о мероприятиях, направленных на повышение экономической эффективности, финансовой устойчивости и надежности функционирования АО «Чеченэнерго»; 1.2. Неудовлетворительные показатели по основным направлениям деятельности АО «Чеченэнерго», включая рост уровня потерь и неплатежей, а также отрицательную динамику финансово-экономических показателей АО «Чеченэнерго», в том числе в связи с принятием статуса ГП; 1.3. Отсутствие утвержденного бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2015 год; 1.4. Низкий уровень взаимодействия ПАО «МРСК Северного Кавказа» с органами исполнительной власти Чеченской Республики по обеспечению эффективного функционирования АО «Чеченэнерго», в том числе путём организации очных заседаний Совета директоров АО «Чеченэнерго». 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. Доработать отчет об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа АО «Чеченэнерго» за 2014 год и 6 месяцев 2015 года и вынести повторно на рассмотрение совместного очного заседания Совета директоров ПАО «МРСК Северного Кавказа» и АО «Чеченэнерго», дополнив планом повышения уровня расчетов на ОРЭМ. Срок: до 30.10.2015; 2.2. Обеспечить утверждение бизнес-плана АО «Чеченэнерго» на 2015 год в срок до 30.10.2015; 2.3. Обеспечить разработку и согласование с Правительством Чеченской Республики соглашения о взаимодействии по обеспечению надежного и эффективного функционирования АО «Чеченэнерго» в качестве операционной компании. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 30.09.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 02.10.2015 № 211. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 02.10.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.