Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115432, г. Москва, проспект Андропова, д. 18 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2268 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2024 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): Решения совета директоров (наблюдательного совета) (опубликовано 28.03.2024 14:56:23) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=stf6x9gruEKBAiM9M-Czstg-B-B. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Корректировка технической ошибки в дате наступления события (существенного факта). 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18, корп.1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027739053704 1.4. Идентификационный номер налогоплателыцика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702045051 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02268В 1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации www.mtsbank.ru www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.03.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Состав Совета директоров Общества, избранный 29 июня 2023 года: 7 человек. Кворум для проведения заседания составляет не менее 50 процентов от избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 4 члена Совета директоров. Присутствовали: 5 членов Совета директоров. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров: ВОПРОС №2 «Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №2, вынесенное на голосование: 2.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №1 (документ в электронном виде). Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №3 «Об утверждении Положения о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №3, вынесенное на голосование: 3.1. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №2 (документ в электронном виде). Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №4 «Об утверждении Дивидендной политики Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции». Решение по Вопросу №4, вынесенное на голосование: 4.1. Утвердить Дивидендную политику Публичного акционерного общества «МТС-Банк» в новой редакции в соответствии с Приложением №3 (документ в электронном виде). Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС №6 «Об утверждении Политики обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк». Решение по Вопросу №6, вынесенное на голосование: 6.1. Утвердить Политику обеспечения преемственности Совета директоров ПАО «МТС-Банк» в соответствии с Приложением №4 (документ в электронном виде). Решение по данному вопросу принимается простым большинством (более ½ (половины)) голосов, участвующих в заседании членов Совета директоров Банка. Голосовали: «ЗА» – 5 голосов. «ПРОТИВ» – НЕТ. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – НЕТ. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 марта 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 27.03.2024 года. Протокол № 632 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата «28» марта 2024 г. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 12.08.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.