Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, пер. Настасьинский, д. 4 к. 1 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746456231 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705541227 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 15521-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.04.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результат голосования по вопросам о принятии решений: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решения, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результат голосования по нему: ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 1: Избрать Председателем Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» Парамонова Александра Владимировича. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 2: Об избрании Корпоративного секретаря ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 2: 1. Принять к сведению рекомендации Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Избрать Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» Сирык Юлию Сергеевну. 3. Рекомендовать Председателю Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» определить условия и подписать трудовой договор с Корпоративным секретарем ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 3: Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 3: Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Комиссаров Константин Васильевич– Председатель комитета; 2. Душевина Наталья Викторовна; 3. Меркулова Мария Сергеевна. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 4: Об избрании членов Комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 4: Избрать комитет по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета; 2. Авров Роман Владимирович; 3. Фомина Екатерина Владимировна. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. ВОПРОС № 5: Об избрании членов Комитета по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». Решение по вопросу № 5: Избрать комитет по стратегии Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» в следующем составе: 1. Парамонов Александр Владимирович – Председатель комитета; 2. Авров Роман Владимирович; 3. Мальцев Владимир Юрьевич; 4. Баруздин Владимир Владимирович; 5. Комиссаров Константин Васильевич. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 апреля 2024 г., № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.Н. Стельнова 3.2. Дата 17.04.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.