Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, 19 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу «Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним, в новой редакции» принято следующее решение: 1. Считать Положение о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним, в новой редакции (далее – Положение) внутренним документом Общества, а требования Положения по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» - обязательными для Общества (Приложение № 2 к решению). 2. С даты принятия настоящего решения считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 09.07.2012 (Протокол № 157) по вопросу: «О присоединении к Положению о порядке ведения и использования реестра недобросовестных контрагентов ОАО «РАО Энергетические системы Востока», его дочерних и зависимых обществ, а также обществ, дочерних и зависимых по отношению к последним». Итоги голосования: «ЗА» – 10 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 голосов. По вопросу «Об утверждении условий договора на оказание услуг по проведению общего собрания акционеров, заключаемого между ОАО «ДЭК» и регистратором Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» принято следующее решение: Утвердить следующие условия договора на оказание услуг по проведению общего собрания акционеров с регистратором Общества ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»: Стороны договора: Исполнитель – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Заказчик – ОАО «ДЭК» Предмет договора: Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги, связанные с проведением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ДЭК» (далее - Собрание), проводимого 04 ноября 2014 года в форме собрания. Цена договора: Определяется в соответствии с приложением №3 к решению. Окончательная стоимость услуг по договору может быть скорректирована при изменении условий, являющихся исходными данными для расчета. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Определение приоритетного направления деятельности Общества: Об основных параметрах функционирования 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ООО «Энергокомфорт»Амур» и расширения границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ДЭК»: 1. Определить приоритетным направлением деятельности Общества следующие основные параметры функционирования 100% ДЗО ОАО «ДЭК» - ООО «Энергокомфорт»Амур» и расширения границ зоны деятельности гарантирующего поставщика ОАО «ДЭК» на территории г. Благовещенска Амурской области: Конфиденциальная информация. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «ДЭК» обеспечить выполнение перечня мероприятий в сроки согласно п. 1 настоящего решения с представлением на рассмотрение Совета директоров отчета по итогам реализации мероприятий и промежуточного отчета до 31.12.2014. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О согласовании совмещения членами коллегиального исполнительного органа ОАО «ДЭК» должностей в органах управления других организаций» принято следующее решение: Согласовать совмещение членами Правления ОАО «ДЭК» Тюриной Еленой Юрьевной, Хитуном Сергеем Андреевичем, Ефремовым Александром Сергеевичем должностей членов Совета директоров ДЗО ОАО «ДЭК» - ООО «Энергокомфорт»Амур». Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.09.2014; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ОАО «ДЭК» от 16.09.2014 № 221 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ДЭК» ___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «17» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.