Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Тамбовская энергосбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Тамбовская энергосбытовая компания 1.3. Место нахождения эмитента: город Тамбов 1.4. ОГРН эмитента: 1056882285129 1.5. ИНН эмитента: 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121; http://www.tesk.tmb.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров Общества: О.Ю. Зотова, Д.В. Карасев, А.А. Киселев, Е.В. Криличевский, А.С. Мурзин, А.О. Носков, Д.С. Орлов. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Орлова Дмитрия Станиславовича. По вопросу № 2 повестки дня: Об избрании Секретаря Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Избрать Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Маслякову Татьяну Сергеевну. 2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на условиях в соответствии с Приложением № 1. 3. Уполномочить Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Мурзина А.С. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 2. По вопросу № 4 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении плана проведения корпоративных мероприятий ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 1 квартал 2019 года согласно Приложению №3. По вопросу № 5 повестки дня: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2019 года. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Принять к сведению отчет Генерального директора ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» о выполнении поручений Совета директоров за 1 квартал 2019 года согласно Приложению №4. По вопросу № 6 повестки дня: Об утверждении Положения о Центральном закупочном комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции. Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Утвердить Положение о Центральном закупочном комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в новой редакции согласно Приложению №5. 2. Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном комитете ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания», утвержденное Советом директоров Общества 24.05.2016 года (протокол от 24.05.2016 года №11). По вопросу № 7 повестки дня: О предварительном одобрении штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение 1. Предварительно одобрить штатное расписание ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» согласно Приложению № 6. 2. Поручить Генеральному директору Общества Мурзину А.С. обеспечить утверждение штатного расписания ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и введение его в действие с 05.08.2019. По вопросу № 8 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 29.03.2019 (Протокол от 01.04.2019 № 7) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 29.03.2019 (протокол от 01.04.2019 № 7) по вопросу № 9 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18)» с 31.05.2019. По вопросу № 9 повестки дня: Об отмене решения Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Результаты голосования: «За»: 7 «Против»: нет. «Воздержался»: нет. Принятое решение Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 28.11.2018 (протокол от 29.11.2018 № 18) по вопросу № 6 «Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с 31.05.2019. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31.05.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019 г. № 10. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента: Повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Мурзин 3.2. Дата 03.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.