Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО “ММК” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 455000, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 1.4. ОГРН эмитента 1027402166835 1.5. ИНН эмитента 7414003633 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00078-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mmk.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9 2. Содержание сообщения о принятых советом директоров эмитента решениях Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек. На заседании Совета директоров присутствовало 9 членов Совета директоров ПАО «ММК». Заседание Совета директоров ПАО «ММК» является правомочным принимать решения по вопросам повестки дня, т.к. в соответствии с пунктом 11.19 Устава ПАО «ММК» кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет не менее половины от общего числа избранных членов Совета директоров Общества, при условии, что в заседании принимают участие не менее двух независимых директоров. В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ, пунктом 11.22 Устава ПАО «ММК» и статьей 15 Положения о Совете директоров ПАО «ММК», при определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена Совета директоров ПАО «ММК», отсутствующего на заседании Совета директоров ПАО «ММК». Таким образом, решения, принятые на заседании Совета директоров, законны. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня заседания принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ММК» члена Совета директоров ПАО «ММК» - Рашникова Виктора Филипповича. Результаты голосования: решение принято единогласно присутствующими на заседании. По второму вопросу повестки дня заседания принято решение: Назначить секретарем Совета директоров ПАО «ММК» главного юриста ПАО «ММК» - Шепилова Сергея Викторовича. По третьему вопросу повестки дня заседания принято решение: Назначить Корпоративным секретарем ПАО «ММК» - Черешенкова Павла Николаевича. По четвертому вопросу повестки дня заседания принято решение: Признать члена Совета директоров ПАО «ММК» Лёвина Кирилла Юрьевича независимым членом Совета директоров ПАО «ММК», несмотря на наличие у него формального критерия связанности с эмитентом. (с полным мотивированным решением вы можете ознакомиться на сайте ПАО «ММК» на странице: http://www.mmk.ru/corporate_governance/disclosure_of_information/information/). По пятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по аудиту. 2 Утвердить комитет в количестве 4 членов Совета в следующем составе: - Аганбегян Рубен Абелович, - Лёвин Кирилл Юрьевич, - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян. 3 Утвердить Председателем комитета по аудиту – Аганбегяна Рубена Абеловича. По шестому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по кадрам и вознаграждениям. 2 Утвердить комитет в количестве 3 членов Совета в следующем составе: - Марцинович Валерий Ярославович; - Морган Ральф Таваколян; - Рустамова Зумруд Хандадашевна. 3 Утвердить Председателем комитета по кадрам и вознаграждениям – Марциновича Валерия Ярославовича. По седьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Создать комитет по стратегическому планированию. 2 Утвердить комитет в количестве 7 членов Совета в следующем составе: - Рашников Виктор Филиппович; - Аганбегян Рубен Абелович, - Лёвин Кирилл Юрьевич, - Лядов Николай Владимирович, - Рашникова Ольга Викторовна, - Ушаков Сергей Николаевич, - Шиляев Павел Владимирович. 3 Утвердить Председателем комитета по стратегическому планированию – Рашникова Виктора Филипповича. По восьмому вопросу повестки дня заседания принято решение: Утвердить «План работы Совета директоров ПАО «ММК» на 2018-2019 гг.». По девятому вопросу повестки дня заседания принято решение: 1 Принять к сведению информацию по вопросу «О приоритетном направлении деятельности ПАО «ММК» «Социальная стратегия»: Реализация стратегической инициативы «Решение проблемы моногорода». 2 Продолжить выполнение мероприятий по реализации стратегической инициативы «Решение проблемы моногорода». Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 01.06.2018 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором приняты соответствующее решение: 04.06.2018, № 1 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО “ММК” по доверенности № 16-юр-065 от 26.01.2018 П.Н. Черешенков (подпись) 3.2. Дата “ 4 ” июня 2018 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.