Полный текст:

Сообщение о существенных фактах: «О решениях, принятых советом директоров эмитента». 1. Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Магаданэнерго» 1.2.Сокращённое фирменное наименование эмитента ПАО «Магаданэнерго» 1.3.Место нахождение эмитента Российская Федерация, г. Магадан, ул. Советская, дом 24 1.4.ОГРН эмитента 1024900954385 1.5.ИНН эмитента 4909047148 1.6.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 00254-А 1.7.Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.magadanenergo.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3566 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 16.06.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос №1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №4: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №5: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №6: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №7: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №8: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос №9: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Председателем Совета директоров Общества Линкер Ладу Александровну. ВОПРОС № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Заместителем Председателя Совета директоров Общества Коптякова Станислава Сергеевича. ВОПРОС №3. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать секретарем Совета директоров Общества Выборнова Александра Юрьевича. ВОПРОС №4. Об определении размера оплаты услуг Аудитора Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг Аудитора Общества (ООО «РСМ РУСЬ», ОГРН 1027700257540) для проведения аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета за 2021 год, в сумме 1 231 070 (Один миллион двести тридцать одна тысяча семьдесят) рублей 40 копеек, в том числе НДС 205 178 (двести пять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 40 копеек. ВОПРОС №5. Об определении размера оплаты услуг по аудиту (обзору) консолидированной финансовой отчетности Общества в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности за 2021 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер оплаты услуг аудитора АО «БДО Юникон» в сумме 4 168 200 (Четыре миллиона сто шестьдесят восемь тысяч двести) рублей 00 копеек, в том числе НДС (20 %) 694 700 (Шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот) рублей по этапам I – II за проведение: - обзорной проверки сокращенной консолидированной промежуточной финансовой информации Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2021 года; - аудита консолидированной финансовой отчетности Группы Магаданэнерго, подготовленной в соответствии с МСФО за отчетный финансовый год, заканчивающийся 31 декабря 2021 года. ВОПРОС №6. Об организации функции внутреннего аудита в ПАО «Магаданэнерго», назначении внутреннего аудитора и утверждении условий трудового договора с ним. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС №7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Положения о внутреннем аудите ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Положение о внутреннем аудите ПАО «Магаданэнерго» согласно приложению № 3 к решению. ВОПРОС №8. Об утверждении внутреннего документа Общества: о присоединении Общества к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Присоединиться к типовым формам извещения и документации для проведения процедур реализации отработанных масел, лома и отходов с содержанием драгоценных металлов (далее – Типовые формы), утвержденным приказом ПАО «РусГидро» от 25.03.2020 №243, согласно приложениям № № 4, 5 к решению и всем последующим изменениям к ним. 2. Считать Типовые формы внутренним документом ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), а их требования – обязательными для Общества. ВОПРОС №9. О принятии решения в рамках утвержденного Единого Положения о закупке продукции для нужд Группы РусГидро: Об утверждении Центральной закупочной комиссии Общества в новом составе. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Центральную закупочную комиссию (далее - ЦЗК) Общества в новом составе, согласно приложению № 6 к решению. 2. Определить, что решение, принимаемое в рамках пункта 1, не требует пересмотра открепительных решений, утвержденных Советом директоров Общества и позволяющих единоличному исполнительному органу Общества совершать сделки только после их одобрения со стороны ЦЗК до очередного утверждения ЦЗК в новом составе. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 июня 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №10-21 от 16 июня 2021 года. 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративной политике и правовому обеспечению (по доверенности №134 от 10.12.2020 г.) _____________ С.А. Бушин 3.2. Дата 17 июня 2021 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.