Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 3. Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 3.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.2.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.3.2. - в голосовании приняли участие 7 из 7 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.5.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.13.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 3.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 3 повестки дня «Об определении цены и одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 3.1.2. Учитывая, что дополнительные соглашения № 14 и № 15 к контракту от 4 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/757-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ПАО «Компания «Сухой» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолётов, в части самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов являются сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, а также в связи с тем, что на дату заключения контракта цена превышала 2 % балансовой стоимости активов ПАО «ОАК», контракт № 1317187326221050104014829/757-538-10/13 будет одобряться на Общем собрании акционеров, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанных сделок на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанные сделки. 3.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договор поручительства ПАО «ОАК» перед АО «Рособоронэкспорт» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «Ил» по Договору комиссии № Р/1515611310400-1510907 от 27.04.2015г. между ОАО «Ил» и АО «Рособоронэкспорт» в рамках Контракта № Р/1515611310400-15DMAC/SFB900RF от 18.11.2015г., заключенного АО «Рособоронэкспорт» с Бюро Закупок Главного управления международного сотрудничества Главного управления вооружения и военной техники НОАК (г. Пекин, Китайская Народная Республика). 3.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства №05пч-1/15 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» по обязательствам ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева». 3.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Авиастар-СП», взаимосвязанную со сделками по приобретению обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Авиастар-СП», одобренных Советом директоров ПАО «ОАК» 10.08.2015г. (протокол СД от 13.08.2015г. № 136). 3.5.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 580-506-09/11, заключаемые между ПАО «ОАК» и АО «ГСС» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «ГСС» в международной выставке «FIDAE 2016», проводимой в период с 29 марта по 3 апреля 2016 г. 3.6.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, – дополнительные соглашения к рамочному договору № 576-506-09/11, заключаемые между ПАО «ОАК» и АО «РСК «МиГ» с целью выполнения работ по обеспечению участия АО «РСК «МиГ» в международной выставке «FIDAE 2016», проводимой в период с 29 марта по 3 апреля 2016 г. 3.7.2. Учитывая, что государственный контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов морской авиации Военно-Морского Флота для нужд Министерства обороны Российской Федерации по ГОЗ-2016 и плановый период 2017-2018 годов, заключаемый единственным поставщиком ПАО «ОАК», является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 3.8.2. Учитывая, что государственный контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов ВКС для нужд Министерства обороны Российской Федерации по ГОЗ-2016 и плановый период 2017-2018 годов, заключаемый единственным поставщиком ПАО «ОАК» является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 3.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения Морской авиации ВМФ между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации. 3.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения для нужд Министерства обороны Российской Федерации по ГОЗ-2016 и плановый период 2016-2017 годов между ПАО «ОАК» и Министерством обороны Российской Федерации. 3.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 11 к контракту от 4 октября 2013 года № 1315187329621050104014829/753-538-10/13 между ПАО «ОАК» и ОАО «Ил» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной и специальной авиации, в части самолетов типа Ил-76МД-90, Ил-76, Ил-86 «65С», Ил-76 «65С», Ил-78, Ил-20, Ил-18, Ил-62. 3.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 6 к контракту от 29 сентября 2014 года № 1317187326221050104014829/818-538-09/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части самолетов Ту-142 МР и типа Ан-12. 3.13.2. Учитывая, что дополнительное соглашение № 14 к контракту от 04 октября 2013 года № 1317187326221050104014829/761-538-10/13 между ПАО «ОАК» и АО «ОДК» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов фронтовой авиации, авиации ВМФ, авиации ПВО и учебно-тренировочных самолетов, в части авиационных двигателей является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и стоимость выполняемых работ, являющихся предметом указанной сделки, составляет более 2 % балансовой стоимости активов Общества по состоянию на последнюю отчетную дату, вынести рассмотрение вопроса об одобрении указанной сделки на рассмотрение Общего собрания акционеров Общества и предложить Общему собранию акционеров одобрить указанную сделку. 3.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения №2 к Договору займа № 395-516-04/15 от 20 мая 2015 года между ПАО «ОАК» и ЗАО «НГТС». 3.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор поручительства между ПАО «ОАК» и АКБ «РосЕвроБанк» АО в обеспечение исполнения всех обязательств ОАО «170 РЗ СОП» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии заключённому с АКБ «РосЕвроБанк» АО. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.02.2016. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2016, № 147. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент На основании доверенности от 17.02.2016 № 18 А.В. Туляков 3.2. Дата: 20 февраля 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.