Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «КАМАЗ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «КАМАЗ» 1.3. Место нахождения эмитента город Набережные Челны, Республика Татарстан, Российская Федерация 1.4. ОГРН эмитента 1021602013971 1.5. ИНН эмитента 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.kamaz.net 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 24 июня 2008 года, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (Культурно-деловой комплекс КАМАЗа). 2.4. Кворум общего собрания: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 707 229 559 голосов. Число голосов, которыми на время открытия Собрания обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 682 566 277 голосов. Кворум на время открытия Собрания имелся и составил 96, 5127 процента. 2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования: 1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 281 449 голосов, что составляет 99, 6630 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 10 381 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 190 616 голосов. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 289 935 голосов, что составляет 99,6643 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 576 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 190 780 голосов. 3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам 2007 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 413 074 356 голосов, что составляет 60,5165 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 216 450 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 196 880 голосов. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 413 055 201 голос, что составляет 60, 5137 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 267 235 859 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 190 776 голосов. 5. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 267 732 голоса, что составляет 99,6610 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании.«ПРОТИВ» – 11 000 голосов.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 202 892 голоса. 6. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 289 244 голоса, что составляет 99,6642 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 1 604 голоса.«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 190 764 голоса. 7. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляло 7 779 525 149 голосов. Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляло 7 508 397 017 голосов. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов «ЗА» 1. Когогин Сергей Анатольевич 670 637 404 2. Чемезов Сергей Викторович 670 173 934 3. Скворцов Сергей Викторович 670 077 082 4. Нуретдинов Гумер Хасанзанович 640 473 783 5. Халиков Ильдар Шафкатович 640 386 161 6. Завьялов Игорь Николаевич 640 266 607 7. Христенко Виктор Борисович 640 182 270 8. Дементьев Андрей Владимирович 640 164 539 9. Павлов Алексей Юрьевич 640 162 644 10. Фримен Рональд (Ronald M. Freeman) 640 159 548 11. О’Рок Терренс (Terrence Е. O’Rourke) 640 158 629 12. Соколов Алексей Анатольевич 349 464 196 13. Паткина Елена Юрьевна 166 727 14. Аксенов Иван Викторович 162 701 15. Маркарян Карэн Петрович 161 100 «ПРОТИВ» – 3 058 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 24 094 169 голосов. 8. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ». Фамилия, имя, отчество кандидата Количество голосов ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Голоса % Голоса Голоса Васильев Сергей Александрович 680 075 980 99, 6408 1 406 2 190 047 Муллахметов Ханиф Шарифзянович 412 881 253 60, 4930 1 551 2 190 086 Ивашкевич Виталий Борисович 412 868 416 60, 4911 1 691 2 190 265 Ильясов Дилус Мухамедович 412 783 782 60, 4787 1 701 2 189 869 Тайбинский Алексей Семенович 412 769 087 60, 4765 1 783 2 190 884 Муравская Юлия Игоревна 267 352 699 39, 1710 1 656 2 190 141 Фомин Андрей Сергеевич 267 333 917 39, 1682 1 610 2 190 419 Примечание. Проценты в таблице рассчитаны от числа голосов, которыми по восьмому вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, не являющиеся членами Совета директоров и Правления Общества. 9. Утверждение Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 078 904 голоса, что составляет 99,6334 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 403 116 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3 326 голосов. 10. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 079 603 голоса, что составляет 99,6335 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 402 539 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 951 голос. 11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 073 833 голоса, что составляет 99,6326 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 402 894 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 905 голосов. 12. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 295 781 голосов, что составляет 99,6651 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 863 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 191 445 голосов. 13. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 082 797 голос, что составляет 99,6339 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 402 503 голоса. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 408 голосов. 14. Внесение изменений и дополнений в Положение о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 082 569 голосов, что составляет 99,6339 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 402 539 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 486 голосов. 15. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5148 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 285 710 голосов, что составляет 99,6637 процента от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 6 796 голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 2 195 120 голосов. 16. О страховании ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ». Кворум по данному вопросу повестки дня имелся и составлял 96, 5146 процента. Итоги голосования: «ЗА» – 680 019 527 голосов, что составляет 96,1600 процента от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. «ПРОТИВ» – 2 407 031 голос. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 5 952 голоса. 2.6. Формулировка решений, принятых общим собранием: По первому вопросу: Утвердить представленный Советом директоров ОАО «КАМАЗ» годовой отчет ОАО «КАМАЗ» за 2007 год . По второму вопросу: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, и заключение Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» по итогам деятельности и проверки достоверности данных, содержащихся в сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2007 год. Утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «КАМАЗ» за 2007 год в составе: Бухгалтерского баланса ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2007 года, Отчета о прибылях и убытках ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, Отчета об изменениях капитала ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, Отчета о движении денежных средств ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, Приложения к бухгалтерскому балансу ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год и Аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «КАМАЗ за 2007 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС», а также сводную годовую бухгалтерскую отчетность группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2007 год в составе: Сводного бухгалтерского баланса группы организаций ОАО «КАМАЗ» на 31 декабря 2007 года, Сводного отчета о прибылях и убытках группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, Пояснительной записки к годовой сводной бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2007 год и Аудиторского заключения по консолидированной (сводной) бухгалтерской отчетности группы организаций ОАО «КАМАЗ» за 2007 год, составленного ЗАО «Аудиторско - консалтинговая компания «АУДЭКС». По третьему вопросу: Прибыль ОАО «КАМАЗ», полученную по результатам деятельности за 2007 год, в размере 4 819 915 177 (четыре миллиарда восемьсот девятнадцать миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто семьдесят семь) рублей, распределить следующим образом: - на формирование резервного фонда ОАО «КАМАЗ» пять процентов от прибыли в сумме 240 995 759 (двести сорок миллионов девятьсот девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей; - на погашение убытков прошлых лет двадцать девять процентов от прибыли в сумме 1 396 813 818 (один миллиард триста девяносто шесть миллионов восемьсот тринадцать тысяч восемьсот восемнадцать) рублей; - на финансирование инвестиционной программы компании оставшуюся часть прибыли в сумме 3 182 105 600 (три миллиарда сто восемьдесят два миллиона сто пять тысяч шестьсот) рублей. По четвертому вопросу: Дивиденды по акциям ОАО «КАМАЗ» по итогам финансово - хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2007 год не выплачивать. По пятому вопросу: Вознаграждения за исполнение членами Совета директоров ОАО «КАМАЗ» своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2007 года выплатить в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Выплатить за исполнение своих обязанностей каждому члену Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», избранному в её состав на годовом Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» 26 июня 2007 года, вознаграждение в размере 10 % от постоянной величины вознаграждения члена Совета директоров ОАО «КАМАЗ», определенной Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ». Компенсировать расходы членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ» и Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ», связанные с исполнением ими своих обязанностей в период с 1 января по 31 декабря 2007 года и подтвержденные соответствующими платежными документами. По шестому вопросу: Утвердить аудитором ОАО «КАМАЗ» по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «КАМАЗ» за 2008 год ЗАО «Аудиторско – консалтинговая компания «АУДЭКС» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, 15). По седьмому вопросу: Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Дементьева Андрея Владимировича, Завьялова Игоря Николаевича, Когогина Сергея Анатольевича, Нуретдинова Гумера Хасанзановича, О’Рока Терренса (Terrence Е. O’Rourke), Павлова Алексея Юрьевича, Скворцова Сергея Викторовича, Фримена Рональда (Ronald M. Freeman), Халикова Ильдара Шафкатовича, Христенко Виктора Борисовича, Чемезова Сергея Викторовича. По восьмому вопросу: Избрать членами Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «КАМАЗ» Васильева Сергея Александровича, Ивашкевича Виталия Борисовича, Ильясова Дилуса Мухамедовича, Муллахметова Ханифа Шарифзяновича, Тайбинского Алексея Семеновича. По девятому вопросу: Утвердить Устав ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По десятому вопросу: Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По одиннадцатому вопросу: Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По двенадцатому вопросу: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ» в новой редакции. По тринадцатому вопросу: Внести в Положение о Правлении ОАО «КАМАЗ» следующие изменения и дополнения: 1. В абзаце 2 раздела 1 после слова «Общества» точку заменить на точку с запятой. 2. В п. 3.1 слова «не позднее трех месяцев» заменить на слова «не позднее 100 дней. По четырнадцатому вопросу: Пункт 3.1.6 Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» дополнить словами: «концепций, руководств, методик, процессов, деклараций.». По пятнадцатому вопросу: Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ», согласно перечню. По шестнадцатому вопросу: Одобрить заключение сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», выгодоприобретателями по которой они являются, со следующими существенными условиями: - страховщик: ОАО «РОСНО» (Озерковская наб., 30, Москва, 115184, Российская Федерация). Страховщик действует на основании лицензии Федеральной службы страхового надзора Российской Федерации № С 029077 от 2 марта 2006 года; - страховой случай – возникновение обязательства любого застрахованного лица на основании предъявленного требования возместить вред, причиненный другому лицу, и (или) любые расходы, понесенные в связи с требованием; - общая страховая сумма составляет 10 000 000 (десять миллионов) долларов США на каждое требование и совокупную сумму по всем страховым случаям; - период страхования: с 30 июня 2008 года по 29 июня 2009 года; - страховая премия за период страхования равна 44 000 (сорок четыре тысячи) долларов США. 2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров: 30 июня 2008 года. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного финансирования ОАО «КАМАЗ» ________________ Е. М. Милинова (подпись) 3.2. Дата «30» июня 2008 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.