Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента 1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 22.02.2013 года; 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 15.03.2013 года; 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об утверждении Положения по инвестиционной деятельности Общества. 2. Об утверждении Концепции построения единой автоматизированной системы нормативно-справочной информации в области управления техническим обслуживанием и ремонтом оборудования Общества. 3. Об утверждении Регламента разработки, обоснования, согласования, утверждения и корректировки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 4. О выполнении решения Совета директоров Общества: о рассмотрении предложений об участии Общества в международных консорциумах электросетевых компаний по обмену данными. 5. Об утверждении Плана-графика мероприятий Общества по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2013 г. 6. О рассмотрении отчета о выполнении Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий за IV квартал 2012 года, по состоянию на 01.10.2012 г. 7. О рассмотрении отчета о техническом аудите волоконно-оптических линий связи сторонних инвесторов, созданных с использованием линий электропередач ОАО «МРСК Урала» или в их охранных зонах за 4 квартал 2012 года. 8. О рассмотрении отчета о показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг Обществом, подлежащих тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности, за прошедший отчетный 2012 год (расчетный период тарифного регулирования). 9. О рассмотрении отчёта о реализации Плана-графика внедрения системы управления производственными активами в Обществе за 4 квартал 2012 г. 10. О рассмотрении Отчета Генерального директора Общества: «Анализ результатов внедрения системы управления строительством важнейших инвестиционных проектов (на примере пилотных важнейших инвестиционных проектов) в Обществе по итогам 2012 года в части соблюдения сроков завершения этапов получения исходно-разрешительной, проектной и сметной документации, поставки материалов и оборудования, выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, эффективного использования финансовых средств и соблюдения сметной стоимости строительства, а также обеспечения качества работ в соответствии с действующими нормами и правилами». 11. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года. 12. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения о расторжении к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № 07-555/2011/ЭСХ-2011/2 от 26.08.2011года. 13. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год. 14. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/1 от 06.09.2011 года. 15. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год. 16. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении дополнительного соглашения к договору аренды объектов электросетевого хозяйства № ЭСХ-2011/12 от 30.08.2011 года. 17. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора аренды объектов электросетевого хозяйства между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ФСК ЕЭС» на 2013 год. 18. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на оказание услуг по обучению и временному размещению персонала между НЧОУ «УЦ ОАО «МРСК Урала» и ОАО «МРСК Урала». 19. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора временного ограниченного пользования воздушной линией электропередачи на неопределенный срок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 20. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: об одобрении договора на обслуживание электроустановок между ОАО «МРСК Урала» и ОАО «ЕЭСК». 21. Об утверждении внутренних документов Общества: - Кодекс корпоративной этики ОАО «МРСК Урала»; - Кодекс корпоративного управления ОАО «МРСК Урала» в новой редакции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.Н. Родин 3.2. Дата “22” февраля 2013 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.