Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов, ул. Чернышевского, д.124 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346 http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,2,3 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - 1; - «воздержался» - 2. По 4,5,6 вопросам результаты голосования сложились следующим образом: - «за» -9 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» - нет. По 1,2 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - нет; - «воздержался» -1. По 3 вопросу результаты голосования сложились следующим образом: - «за» 8 голосов; - «против» - 1; - «воздержался» нет. Квалификация голосования: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ОАО «Саратовэнерго» решение по всем вопросам, кроме 7-го, принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1. ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитной политики за 2 квартал 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить отчет об исполнении кредитной политики за 2 квартал 2014г. согласно Приложению № 1. 2. Принять к сведению не соблюдение за 2 квартал 2014г. следующих лимитов: - Целевого Лимита по сумме ликвидных активов; - Максимально допустимого Лимита по сумме ликвидных активов; - Целевого Лимита по структуре пассивов; - Максимально допустимого Лимита по структуре пассивов. 2. ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2014г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении кредитного плана за 2 квартал 2014г. согласно Приложению № 2. 3.ВОПРОС: Об утверждении скорректированного Бизнес-плана ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. 3. ВОПРОС: Об утверждении программы страховой защиты на 2015 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить программу страховой защиты на 2015 год согласно Приложению № 3. 4.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества: об утверждении Плана финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Считать проведение мероприятий по финансовому оздоровлению ОАО Саратовэнерго» на 2014 год приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить План финансового оздоровления ОАО Саратовэнерго» на 2014 год согласно Приложению №4. 3. Поручить генеральному директору Общества обеспечить выполнение мероприятий по финансовому оздоровлению в сроки установленные Планом финансового оздоровления ОАО «Саратовэнерго» на 2014 год. 5. ВОПРОС: Об утверждении отчета об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2014 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении инвестиционной программы Общества за 2 квартал 2014 года согласно Приложению № 5. 6.ВОПРОС: Об исполнении решений Совета директоров: Об исполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 №АГ/8881 ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению, что отчет о выполнении предписания ФАС России от 15.03.2011 года № АГ/8881 за июнь 2014 года направлен в ФАС и ОАО «Интер РАО» в сроки, установленные решением Совета директоров Общества от 20.05.2011 года (Протокол от 23.05.2011 года № 45). =========================================================== 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 августа 2014г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения Протокол заседания Совета директоров эмитента от 22 августа 2014г., № 112 3.Подпись 3.1. Генеральный директор А.А. Щербаков 3.2. Дата 25 августа 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.