Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ОАО «Наука-Связь» решения о проведении заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 28.05.2012г. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 29.05.2012г. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Предварительное утверждение годового Отчета исполнительного органа о деятельности ОАО «Наука-Связь» за 2011г., бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также рекомендации по распределению прибыли за 2011г., рассмотрение отчета Ревизионной комиссии Общества по проверке финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Наука-Связь» за 2011г., и заключения Аудитора Общества о достоверности бухгалтерской отчетности ОАО «Наука-Связь» за 2011г. Ответственный - Генеральный директор 2. О подготовке, созыве и проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «Наука-Связь» (в порядке ст.54 ФЗ «Об акционерных обществах»). Ответственный - Председатель Совета директоров. 2.4. Предполагаемая (планируемая) дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов по акциям акционерного общества: 29.05.2012г. 2.5. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь», на котором принимается решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества. 2.6. Период, по результатам которого на Общем собрании акционеров ОАО «Наука-Связь» планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества: 2011 финансовый год. 2.6. Категории (типы) акций ОАО «Наука-Связь», по которым на Общем собрании акционеров Общества планируется принять решение о выплате (объявлении) дивидендов: обыкновенные именные акции. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «28» мая 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.