Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Корпоративный центр ИКС 5» 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 109029, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нижегородский, ул. Средняя Калитниковская, дом 28, строение 4 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1247700463911 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9722079341 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16812-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39008 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.03.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества» - Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделок»: 2.1 Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: 2.1.2. - Решение принято. 2.1.3. - Решение принято. 2.1.4. - Решение принято. 2.2. О согласии на совершение крупных сделок. 2.2.1. - Решение принято. 2.2.2. - Решение принято. 2.2.3. - Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О Генеральном директоре Общества» - Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «О Президенте Общества» - Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос № 1 повестки дня «О рассмотрении предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и выдвижении кандидатов в органы Общества»: Принять к сведению, что предложения от акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в органы Общества не поступили. Вопрос № 2 повестки дня «Об одобрении сделок»: 2.1 Об одобрении сделок в соответствии с Уставом ПАО «Корпоративный центр ИКС 5»: 2.1.2. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1: Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.1.3. Об одобрении Договора об общих условиях поручительства № 543/П3: Одобрить Договор об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.1.4. Об одобрении Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н: Одобрить Соглашение №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с п. 11.3.38 Устава ПАО «Корпоративный центр ИКС 5» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.2. О согласии на совершение крупных сделок. 2.2.1. О согласии на совершение крупной сделки – Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1: Дать согласие на совершение крупной сделки: - Договора об общих условиях поручительства № 1153/П1 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 2 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.2.2. О согласии на совершение крупной сделки - Договора об общих условиях поручительства № 543/П3: Дать согласие на совершение крупной сделки: - Договора об общих условиях поручительства № 543/П3 в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 3 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.2.3 О согласии на совершение крупной сделки - Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н: Дать согласие на совершение крупной сделки: - Соглашения №949 о порядке и условиях кредитования в российских рублях и иностранной валюте от 05.03.2020 с учетом Дополнительного соглашения № б/н в соответствии с главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах» на существенных условиях, согласно Приложению 4 к настоящему решению. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона О рынке ценных бумаг и п.15.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 27.03.2020 № 714-П, сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. Вопрос № 3 повестки дня «О Генеральном директоре Общества»: Продлить полномочия Генерального директора Общества Шехтермана Игоря Владимировича на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №5 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором Общества. Вопрос № 4 повестки дня «О Президенте Общества»: Продлить полномочия Президента Общества Лобачевой Екатерины Владимировны на срок с 01 июля 2025 года до 31 марта 2028 года включительно и утвердить условия трудового договора (Приложение №6 к настоящему решению). Уполномочить Дерябину Лилию Васильевну подписать Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Президентом Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 06.03.2025г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07.03.2025 г. № б/н. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-16812-A от 27.05.2024 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108X38; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. 3. Подпись 3.1. Начальник управления корпоративного права (Доверенность, удостоверенная 29.01.2025 г. Котовой Екатериной Сергеевной, временно исполняющей обязанности нотариуса г. Москвы Алексеева С.Д., зарегистрированная в реестре за № 77/649-н/77-2025-1-372) Я.И. Сердюк 3.2. Дата 10.03.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.