Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество НЕФАЗ 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 452680, Башкортостан респ., г. Нефтекамск, ул. Янаульская, д. 3 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201881116 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0264004103 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30520-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=227; http://www.nefaz.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 21 ноября 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО НЕФАЗ, считается правомочным. 2.1.2. По вопросу: «О последующем одобрении на совершение сделки в соответствии с пп.18, пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ», кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.2.2. По вопросу: «О последующем одобрении на совершение сделки в соответствии с пп.18, пп.22 п. 15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ»: В соответствии с пп.18, пп. 22 п.15.3 Устава ПАО «НЕФАЗ» одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Соглашения на условиях, указанных в Приложении к протоколу заседания Совета директоров ПАО «НЕФАЗ». 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2022 (в форме заочного голосования). 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 21.11.2022 г., протокол № 7 (261). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 21.11.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.