Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северного Кавказа 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента: 1062632029778 1.5. ИНН эмитента: 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 8 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет Решение принято большинством голосов. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 6 человек «ПРОТИВ»: 1 человек «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»: нет В соответствии с главой XI Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по данному вопросу не принимал участия С.А. Архипов, не являющийся независимым директором. Решение принято большинством голосов независимых директоров, незаинтересованных в совершении сделки. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 7 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «О внесении изменений в перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов)»: Внести изменения в перечень проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, целесообразных к реализации на условиях заключения энергосервисных договоров (контрактов), утвержденный решением Совета директоров Общества от 11.12.2013, в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 2 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о ключевых рисках Общества за 2014 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об управлении ключевыми рисками ОАО «МРСК Северного Кавказа» за 2014 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. По вопросу № 3 «Об одобрении договора оказания услуг по организации и проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» при организации и проведении работ по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить стоимость услуг по договору оказания услуг по проведению Межрегиональных соревнований среди ремонтного и оперативного персонала дочерних обществ ОАО «Россети» по организации и проведению работ по ремонту и обслуживанию устройств РЗА, посвященных 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, между Обществом и ОАО «Тюменьэнерго, (далее - Договор) в размере 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, включая НДС 18% 363 720 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка. 2. Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора. Исполнитель - ОАО «Тюменьэнерго» Заказчик - ОАО «МРСК Северного Кавказа». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказать услуги по организации и проведению Мероприятия на полигоне филиала ОАО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети в городе Нижневартовск с 20 по 24 июля 2015 года. Заказчик производит оплату услуг в соответствии с условиями Договора. Сущность услуги, оказываемой Исполнителем Заказчику в рамках Договора, заключается в определении уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию и ремонту устройств РЗА, распространении среди ДЗО передовых и новых методов работы, что, в свою очередь, позволит принимать ОАО «Россети» стратегические решения, направленные на надежность функционирования электросетевого комплекса, а также повысить инвестиционную привлекательность активов ОАО «Россети» и его дзо. Стоимость услуг Договора: Размер стоимости услуг составляет 2 384 390 (два миллиона триста восемьдесят четыре тысячи триста девяносто) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% - 363 720 (триста шестьдесят три тысячи семьсот двадцать) рублей 51 копейка в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал и 2014 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 4 квартал и 2014 год в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. 2. Отметить: 2.1. позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества; 2.2. невыполнение бизнес-плана Общества по итогам 2014 года в части запланированного финансового результата (план убыток -1 046 млн. рублей, факт убыток -3 204 млн. рублей), а также в части следующих показателей: - размер ссудной задолженности; - размер кредиторской задолженности; - EBITDA; - долг/EBITDA. 2.1. невыполнение Обществом по итогам 4 квартала и 2014 года запланированного показателя относительной величины потерь электрической энергии (4 квартал 2014 года план - 24,61% к отпуску в сеть, факт - 28,11% к отпуску в сеть; 2014 год план - 23,82% к отпуску в сеть, факт - 29,20% к отпуску в сеть); 2.2. неэффективное выполнение Обществом мероприятий, направленных на снижение потерь электрической энергии и достижение запланированного показателя относительной величины потерь. 3. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить выполнение планируемого показателя относительной величины потерь электрической энергии по Обществу в каждом периоде 2015 года. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: тыс. руб. Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: (3 203 816)\ Распределить на: Резервный фонд – 0 \ Прибыль на развитие – 0 \ Дивиденды – 0 \ Погашение убытков прошлых лет – 0. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года». По вопросу № 5 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть»: об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть», об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть»»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Мисиров Борис Хызырович - Первый заместитель Генерального директора - главный инженер ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Медалиев Мухамед Хамзетович - Заместитель Генерального директора по безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Амиров Амир Муртазалиевич - Управляющий директор ОАО «Дагэнергосеть»; 4. Решетников Михаил Юрьевич - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Селиверстова Татьяна Александровна - Начальник отдела ценных бумаг и информационно-аналитического обеспечения Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»; 6. Соколов Дмитрий Владимирович - Ведущий эксперт отдела анализа и контроля корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»; 7. Красников Валерий Николаевич - Директор Департамента корпоративных финансов ОАО «Россети». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Дагэнергосеть» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «Дагэнергосеть» «Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии ОАО «Дагэнергосеть» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович - Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Щедрин Николай Александрович - Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Хлопонина Лариса Анатольевна - Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 4. Акименко Игорь Георгиевич - Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Петухов Евгений Леонидович - Главный специалист отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа». По вопросу № 6 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: 1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: «Об участии АО «Дагестанская сетевая компания» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики с 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Снять вопрос с рассмотрения». 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2014 финансового года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 603 тыс. руб., \ Распределить на: Резервный фонд – 0 \ Прибыль на развитие – 0 \ Дивиденды 603 тыс. руб., \ Погашение убытков прошлых лет – 0. 3. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества за 2014 год, порядку их выплаты и о предложениях годовому Общему собранию акционеров об определении даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 6,03 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 15 июля 2015 года». По вопросу № 7 «Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания»: об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания», об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания»»: 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: 1. Циканов Арсен Махмудович - Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Шишкин Дмитрий Алексеевич - Начальник отдела капитального строительства Департамента капитального строительства ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Штурбин Денис Сергеевич - Начальник отдела консолидации электросетевых активов Департамента управления собственностью ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 4. Волковский Виталий Валерьевич - Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 5. Гимбатов Гимбат Магомедович - Советник Генерального директора АО «Дагестанская сетевая компания»; 6. Еремина Елена Петровна - Главный эксперт отдела обеспечения прав акционеров Управления акционерного капитала Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»; 7. Назмутдинов Азат Альбертович - Заместитель начальника Управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности Департамента балансов и учета электроэнергии ОАО «Россети»; 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Северного Кавказа» на годовом Общем собрании акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» голосовать «ЗА» избрание в состав Ревизионной комиссии АО «Дагестанская сетевая компания» следующих кандидатов: 1. Долгов Артем Федорович - Директор Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 2. Щедрин Николай Александрович - Главный специалист Дирекции внутреннего аудита и контроля ОАО «МРСК Северного Кавказа»; 3. Акименко Игорь Георгиевич - Начальник отдела экономической безопасности Департамента безопасности ОАО «МРСК Северного Кавказа» По вопросу № 8 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты за 1 квартал 2015 года согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 29.05.2015. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – от 01.06.2015 № 197. 3. Подпись: 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ОАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании Доверенности от 05.02.2015 № 77) ______________ М.Х. Хачирова 3.2. Дата подписи: 01.06.2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.