Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Ационерное общество АПРИ Флай Плэнинг 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО АПРИ Флай Плэнинг 1.3. Место нахождения эмитента: 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 1.4. ОГРН эмитента: 1197456003360 1.5. ИНН эмитента: 7453326003 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 12464-K 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37277 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 18.04.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум есть, в заседании приняли участие 5 членов Совета директоров из 5 избранных. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня: «За» – 5 голосов, «Против» – 0 голосов, «Воздержались» – 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Повестка дня заседания Советом директоров: 1. О принятии решения о внесении дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 2. Об одобрении действий Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова по принятию решения АО АПРИ «Флай Плэнинг» об увеличении уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 3. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». 4. О принятии решения о внесении дополнительного вклада в уставный капитал «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 5. Об одобрении решения Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова об увеличении уставного капитала «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 6. Об утверждении денежной оценки имущества, вносимого в качестве дополнительного вклада в уставный капитал «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 7. О внесении изменений в ЕГРН. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по первому вопросу повестки дня: Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» с 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей за счет внесения АО АПРИ «Флай Плэнинг» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в виде прав арендатора по Договору №ДЗ-62 аренды двух земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-270, стоимостью 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по второму вопросу повестки дня: Одобрить действия Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова по принятию решения АО АПРИ «Флай Плэнинг» об увеличении уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг». Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В.: - оформить решение единственного участника об увеличении уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» с 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) рублей за счет внесения АО АПРИ «Флай Плэнинг» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в виде прав арендатора по Договору №ДЗ-62 аренды двух земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-270, стоимостью 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей 00 копеек. - оформить передачу ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» прав арендатора по Договору №ДЗ-62 аренды двух земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» на указанных выше условиях. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по третьему вопросу повестки дня: Утвердить денежную оценку прав арендатора по Договору аренды, вносимых АО АПРИ «Флай Плэнинг» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг» в размере 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, что соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, подтвержденной Отчетом № 08-ОЦ/2019 об определении рыночной стоимости земельных участков от «18» апреля 2019 г., по состоянию на 18.04.2019 года, составленным ООО «КадастрГрупп», Чигирь Семён Николаевич (член Общероссийская общественная организация Российской общество оценщиков, регистрационный номер 008417). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по четвертому вопросу повестки дня: Одобрить внесение дополнительного вклада в уставный капитал Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» с 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 23 000 000 (Двадцати трех миллионов) рублей за счет внесения АО АПРИ «Флай Плэнинг» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» в виде прав арендатора по Договору №ДЗ-58 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-271, стоимостью 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по пятому вопросу повестки дня: Одобрить действия Генерального директора АО АПРИ «Флай Плэнинг» В.В. Савченкова по принятию решения АО АПРИ «Флай Плэнинг» об увеличении уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В.: - оформить решение единственного участника об увеличении уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» с 1 000 000 (Одного миллиона) рублей до 23 000 000 (Двадцати трех миллионов) рублей за счет внесения АО АПРИ «Флай Плэнинг» дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» в виде прав арендатора по Договору №ДЗ-58 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-271, стоимостью 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей 00 копеек. - оформить передачу ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» прав арендатора по Договору №ДЗ-58 аренды двух земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» на указанных выше условиях. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по шестому вопросу повестки дня: Утвердить денежную оценку прав арендатора по Договору аренды, вносимых АО АПРИ «Флай Плэниг» в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс» в размере 22 000 000 (Двадцать два миллиона) рублей, что соответствует их рыночной стоимости, определенной независимым оценщиком, подтвержденной Отчетом № 07-ОЦ/2019 об определении рыночной стоимости земельных участков от «18» апреля 2019 г., по состоянию на 18.04.2019 года, составленным ООО «КадастрГрупп», Чигирь Семён Николаевич (член Общероссийская общественная организация Российской общество оценщиков, регистрационный номер 008417). Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента по седьмому вопросу повестки дня: Поручить Генеральному директору Общества Савченкову В.В. обеспечить государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области изменений в Едином государственном реестре недвижимости, связанных с передачей прав арендатора: - по Договору №ДЗ-62 аренды двух земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-270 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг»; - по Договору №ДЗ-58 аренды земельного участка для его комплексного освоения в целях жилищного строительства от 24.04.2014 года, зарегистрированному в Едином государственном реестре недвижимости 14.05.2014 г. за № 74-74-19/092/2014-271 в качестве дополнительного вклада в уставный капитал ООО «Специализированный застройщик «Флай Плэнинг Партнерс». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.04.2019 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 7/19 от 18.04.2019 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Савченков 3.2. Дата 18.04.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.