Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное Акционерное Общество Туймазинский завод автобетоновозов 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТЗА 1.3. Место нахождения эмитента: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70-лет Октября, 17 1.4. ОГРН эмитента: 1020202210126 1.5. ИНН эмитента: 0269008334 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30455-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1355; http://www.tzacom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Заседание Совета директоров Публичного акционерного общества «Туймазинский завод автобетоновозов» (далее – ПАО «ТЗА») состоялось 12 февраля 2018 года. В заочном голосовании приняли участие по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – 8 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА», избранных на годовом Общем собрании акционеров Общества 05.06.2017 года, а именно: Герасимов Ю.И., Киндер Т.И., Саттаров С.Г., Хисамутдинов Р.М., Глушков В.А., Виньков А.А., Игнатьев А.С., Шакиров И.Т. Член Совета директоров Куликов Д.В. бюллетень с голосом не предоставил. Бюллетени заочного голосования принимались по адресу: 452755, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября,17. Кворум для принятия решения имеется. Заочное голосование является правомочным. Вопросы и решения, вынесенные на заочное голосование (опросным путем): Повестка дня: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2018 год. 2.2. Результаты голосования: По вопросу 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2017 год. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров акционерного общества: 1. Об утверждении Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2018 год. Рассмотрев представленный проект Бизнес-плана ПАО «ТЗА» на 2018 год (Приложение № 1 к настоящему Протоколу), Совет директоров РЕШИЛ: 1.1. Бизнес-план ПАО «ТЗА» на 2018 год утвердить со следующими показателями: - доходы по основной деятельности 2 095 013 тыс. рублей; - прибыль от продаж 5 820 тыс. рублей; - чистая прибыль 1 049 тыс. рублей; - сумма инвестиций 95,6 млн. рублей с НДС, по проектам категории «А», «В» и «С», в т.ч. на: «Приобретение оборудования» 18,6 млн. рублей, «Модернизация оборудования» 3,6 млн. рублей, «Санация и строительно-монтажные работы» 57,1 млн. рублей, «Приобретение зданий, сооружений, земельных участков, транспорта» 500 тыс. рублей, «Прочее» 15,79 млн. рублей. 1.2. Генеральному директору ПАО «ТЗА» Курганову В.А.: - принять необходимые меры по обеспечению исполнения Бизнес-плана на 2018 год; - на очередных заседаниях Совета директоров предоставлять Совету директоров информацию о промежуточных итогах реализации Бизнес-плана на 2018 год. 2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. 2.5. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.02.2018 г. 2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2018 г., протокол № 3 (186). 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Курганов 3.2. Дата 14.02.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.