Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента». Сообщение об инсайдерской информации «Информация о принятых советом директоров эмитента решениях». 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Саратовэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Саратовэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1026402199636 1.5. ИНН эмитента 6450014808 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00132-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3346/ http:// www.saratovenergo.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1,3 вопросам повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. По 2 вопросу повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 9 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по всем вопросам: в соответствии с п.15.7. ст. 15 Устава ПАО «Саратовэнерго» решения по указанным вопросам принимаются большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании. 2.3.Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1.ВОПРОС: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана за I полугодие 2017 года. Принятое решение: Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за I полугодие 2017 года, в том числе отчета об исполнении инвестиционной программы за 1 полугодие 2017 года в соответствии с Приложением №1. 2.ВОПРОС: Об определении размера оплаты услуг аудитора ПАО «Саратовэнерго», избранного на 2017 год. Принятое решение: Определить размер оплаты услуг аудитора по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Саратовэнерго», составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета по итогам 2017 года - 2 560 000,00 руб. (Два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч рублей) без НДС, а также НДС 18% - 460 800,00 руб. (четыреста шестьдесят тысяч восемьсот рублей). 3.ВОПРОС: Об определении приоритетных направлений деятельности Общества. Принятое решение: 1.Считать повышение прозрачности порядка взаимодействия с внешним аудитором в части оказания им неаудиторских услуг и его независимости одним из приоритетных направлений деятельности Общества. 2.Установить, что Аудитор: 2.1.Не вправе оказывать услуги в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Протоколу. 2.2.Вправе оказывать услуги, для оказания которых привлечение внешнего аудитора считается заранее одобренным, в соответствии с Приложением № 3 к настоящему Протоколу. 3.Совет директоров Общества предварительно рассматривает возможность оказания Аудитором и его аффилированными лицами услуг, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу. 4.Оказание Аудитором неаудиторских услуг, не поименованных в Приложениях № 2-4 к настоящему Протоколу, возможно только после предварительного одобрения Советом директоров Общества и с учетом принципа независимости внешнего Аудитора. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 сентября 2017г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 28 сентября 2017 г., №191. 2.6.Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3.Подпись 3.1. Директор по правовым и корпоративным вопросам (на основании доверенности от 01 января 2017г. №05) И.А. Гордеев 3.2. Дата: 28 сентября 2017г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.