Полный текст:

сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества. «информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях». 1.Общие сведения 1.1.Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Нижегородская сбытовая компания». 1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 1.3.Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 603950, г. Нижний Новгород, ул. Бекетова д.3В. 1.4.ОГРН эмитента: 1055238038316. 1.5.ИНН эмитента: 5260148520. 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55072-Е. 1.7.Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www. nsk.elektra.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05 июля 2007 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 05.07.2007 г., Протокол №4/56. 2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Нижегородская сбытовая компания». Решение: 1. Удовлетворить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, выдвинутое Обществом с ограниченной ответственностью «Транснефтьсервис С», владеющей более 10 % голосующих акций Общества. 2. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия). 3. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 07 сентября 2007 г. 4. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 11 часов 00 минут по местному времени. 5. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 603005, Россия, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская набережная, д. 9А (гостиница «Октябрьская») 6. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров: 10 часов 00 мин по местному времени. 7. Определить, почтовые адреса, по одному из которых могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: - Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Бекетова, 3 В, ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - Россия, 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 34, стр. 8, ОАО «Центральный Московский Депозитарий». 8. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса лиц, не принявших участие в собрании, если они представлены бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 04 сентября 2007 г включительно. 9. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и избрании членов Совета директоров Общества; 2. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии и избрании членов Ревизионной комиссии; 3. О переизбрании аудитора ОАО «Нижегородская сбытовая компания». 10. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 06 июля 2007 г. Поручить Исполнительному органу Общества в однодневный срок с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. 11. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» Общества не обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания 12. Определить в качестве информации (материалов), предоставляемой при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: - сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; - информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; - сведения об аудиторе для избрания на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества; - проект решения по вопросам повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 18 августа 2007 г. по 06 сентября 2007 г (включительно), с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней. по рабочим дням по адресам: - 603950г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В, каб. №107- ОАО «Нижегородская сбытовая компания»; - 105082г. Москва, ул. Большая Почтовая, 34, стр.8 - ОАО «Центральный Московский Депозитарий»; а также 07 сентября 2007 года по месту проведения внеочередного Общего собрания акционеров. 13. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 1 к настоящему решению. 14. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется (либо вручается под роспись) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом, а также публикуется в газете «Нижегородская правда» и «Нижегородские новости» не позднее 10 июля 2007 года. 15. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, не позднее 18 августа 2007 года. 16. Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества секретаря Совета директоров Иудину Ирину Вячеславовну. 17. Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества в срок до 08 августа 2007 года. 18. Определить дату проведения заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения предложений акционеров по кандидатурам в Совет директоров Общества, утверждения формы и текста бюллетеней для голосования, об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров, а также утверждения договора с регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества – 13 августа 2007 года. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _______________________ И.Б. Герман (подпись) 3.2. Дата 5 июля 2007 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.