Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Томская распределительная компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТРК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Томск 1.4. ОГРН эмитента: 1057000127931 1.5. ИНН эмитента: 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50128-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242; http://www.trk.tom.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.03.2020 2. Содержание сообщения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: По первому вопросу: О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТРК» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером Должность, место работы кандидата, Наименование акционера, предложившего Кол-во голосующих акций п/п для включения в список для голосования предложенного акционером для включения в список кандидатуру для включения в список Общества, Общества, по выборам в Совет директоров Общества для голосования по выборам в Совет директоров Обществ для голосования по выборам принадлежащих акционеру в Совет директоров Общества (в процентах) 1 Биндар Олег Леонидович Директор Департамента по работе с инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58 2 Гурьянов Денис Львович Директор Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58 3 Мамаев Антон Владимирович Генеральный директор АО «ИК «Питер Траст» ПАО «Россети» 94,58 4 Михайлик Константин Александрович Заместитель Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58 5 Петров Олег Валентинович Генеральный директор ПАО «ТРК» ПАО «Россети» 94,58 6 Чевкин Дмитрий Александрович Исполняющий обязанности директора Департамента управления персоналом ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58 7 Шагина Ирина Александровна Директор Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 94,58 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ТРК» следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) Должность, место работы кандидата, Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), Количество голосующих акций п/п для включения в список для голосования предложенного акционерами (-ом) для включения предложившего кандидатуру для включения Общества, принадлежащих по выборам в Ревизионную комиссию Общества в список для голосования по выборам в список для голосования по выборам акционеру (-ам) (в процентах) в Ревизионную комиссию Общества в Ревизионную комиссию Общества 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего контроля ПАО «Россети» 94,58 и управления рисками ПАО «Россети» 2. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления надзорной деятельности ПАО «Россети» 94,58 Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 3. Кириллов Артём Николаевич Заместитель начальника Управления ПАО «Россети» 94,58 надзорной деятельности Департамента в внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 4. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления надзорной ПАО «Россети» 94,58 деятельности Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети» 5. Сидоренко Ирина Ивановна Ведущий эксперт ПАО «Россети» 94,58 Управления производственного планирования Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. По второму вопросу: Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров Общества. РЕШЕНИЕ: Определить дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе вопросов об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества; об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров; об утверждении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и т.д.) - не позднее «06» мая 2020 года. Итоги голосования: «ЗА» -7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 06.03.2020 №27. 2.5. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (доверенность №77 от 02.07.2018) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата 06.03.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.