Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Санкт-Петербургская биржа», ОАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г.Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 2.Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.09.2014 года Председателем Совета директоров эмитента принято решение о проведении заочного голосования Совета директоров эмитента по вопросам повестки дня. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 10.09.2014г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в повестку дня заочного голосования Совета директоров эмитента включены следующие вопросы: 1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 2. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «СИСТЕМА «МОНИТОР» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ». 4. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ «Программный комплекс шлюза доступа к системе торговли ценными бумагами» между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Открытым акционерным обществом «Клиринговый центр МФБ» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС. 6. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении лицензионного договора между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и Некоммерческим партнерством развития финансового рынка РТС в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 8. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора срочного банковского вклада между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 10. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 12. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 14. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 15. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 16. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 17. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 18. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 19. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 20. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 21. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 22. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 23. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 24. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 25. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 26. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении сделки по размещению депозита между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 27. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд. 28. О предложении внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа» принять решение об одобрении договора, в соответствии с которым лицо получает статус гаранта для внесения взносов в специальный гарантийный фонд. 29. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Санкт-Петербургская биржа». 30. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора банковского счета в иностранной валюте между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество). 31. Об одобрении договора банковского счета в иностранной валюте между Открытым акционерным обществом «Санкт-Петербургская биржа» и «АЛОР БАНК» (открытое акционерное общество) в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.В.Сердюков ОАО «Санкт-Петербургская биржа» (подпись) 3.2. Дата “ 05 ” сентября 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.