Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” 1.3. Место нахождения эмитента Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1 1.4. ОГРН эмитента 1026600784011 1.5. ИНН эмитента 6607000556 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30202-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.vsmpo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1641; 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – в заседании Совета директоров приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, так как в заседании приняли участие более половины избранных членов Совета директоров. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров – решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. 2.2.2. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 год. 2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового 2013 года, определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определении вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Утверждение аудитора Общества. 6. Утверждение Устава ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 7. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 8. Утверждение Положения о Генеральном директоре «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции. 2.2.3. Назначить докладчиками по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров следующих лиц: - по первому, второму вопросу – М.В. Воеводин; - по третьему вопросу – C.В. Муравьева; - по четвертому вопросу – Л.А. Андреева; - по пятому вопросу – Д.Ю. Санников; - по шестому, седьмому, восьмому вопросу – С.В. Муравьева. 2.2.4. Утвердить: - дату проведения годового Общего собрания акционеров - 06 июня 2014 г.; - место проведения годового Общего собрания акционеров - Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, Дом книги; - время проведения годового Общего собрания акционеров - 14-00; - время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 13-00; - почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени для голосования: - 624760, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 1, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 618421, Россия, Пермский край, г. Березники, ул. Загородная, 29; «АВИСМА» филиал ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - 109544, Россия, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО «Регистраторское общество «СТАТУС»; - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – 23 апреля 2014 г. - перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, а также порядок ее предоставления: - Годовой отчет Общества; - Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, заключение аудитора Общества; - Оценка заключения аудитора, подготовленная комитетом Совета директоров Общества по аудиту; - Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; - Рекомендации Совета директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года, вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей; - Сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», в том числе о наличии письменного согласия кандидатов; - Сведения о кандидате в аудиторы ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»; - Устав ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Совете директоров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в новой редакции; - Положение о Генеральном директоре ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА в новой редакции; - Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляется c 16 мая 2014 года по адресам: - 624760, г. Верхняя Салда, ул. Парковая, 12, комн. 26; телефон для справок: (34345) 5-28-00; - 618421, г. Березники, Пермский край, ул. Загородная, 29, комн. 106, телефон для справок: (3424) 29-36-02; - размещается на сайте: www.vsmpo.ru. 2.2.5. На основании рекомендаций Комитета Совета директоров по аудиту, вынести кандидатуру ЗАО «КМПГ» г. Москва на утверждение аудитором ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» годовому общему собранию акционеров. 2.2.6. Принять к сведению результаты оценки заключения аудитора по результатам деятельности ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» в 2013 г., подготовленные комитетом Совета директоров по аудиту (Приложение 1). 2.2.7. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение 3). Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 30 дней до даты его проведения. В указанный срок опубликовать сообщение о годовом Общем собрании акционеров Общества в печатных изданиях - газете «Новатор» и газете «Металлург», разместить на сайте в сети Интернет – www.vsmpo.ru и направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров заказным письмом или вручить под роспись. 2.2.8. Назначить секретарем годового Общего собрания акционеров Кисличенко А.В. 2.2.9. Генеральному директору Воеводину М.В. заключить договор с регистратором ЗАО «СТАТУС» на рассылку сообщений, бюллетеней, на осуществление функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 апреля 2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 11 апреля 2014 г., б/н. 3. Подпись 3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» (доверенность от 01.01.2014 № 01-14) ____________________ А.В. Кисличенко (подпись) 3.2. Дата 14 апреля 20 14 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.