Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений. В заочном заседании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. Повестка дня: 1. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Результаты голосования по п.1.1.: «За» - 8 (восемь); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимал участие в голосовании Председатель Совета директоров Шишханов М.О., признаваемый заинтересованным в совершении сделки. Результаты голосования по п.1.2.: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Результаты голосования по п.1.3.: «За» - 6 (шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров, Андриянкин О.В., Быков Н.Б., Гонопольский М.М., признаваемые заинтересованными в совершении сделки. Результаты голосования по п.1.4: «За» - 9 (девять); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по п. 1.1. Принято решение: Одобрить Договор 964/17-1 от 24 января 2017г. Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Эмитент» Акционерное общество «Сервис-Реестр», (АО «Сервис-Реестр») – «Регистратор». Основание заинтересованности: Шишханов М.О., являющийся Председателем Совета директоров ПАО «Европлан», является также Председателем Совета директоров АО «Сервис-Реестр». Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения своих обязательств обеими Сторонами. Предмет договора: Эмитент поручает, а Регистратор за вознаграждение обязуется оказать услуги по подготовке внеочередного собрания акционеров Эмитента, которое состоится «20» февраля 2017г. (далее – Собрание) и выполнению функции счетной комиссии на Собрании. по п. 1.2. Принято решение: Одобрить договоры купли-продажи транспортных средств и самоходной техники (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Поставщик» Общество с ограниченной ответственностью «Европлан Авто», (ООО «Европлан Авто») – «Покупатель» Основание заинтересованности: Публичное акционерное общество «Европлан» владеет более 20% долей в уставном капитале ООО «Европлан Авто» (основание заинтересованности на дату заключения сделки). В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделок не раскрывать. по п. 1.3. Принято решение: Одобрить сделки Общества, в совершении которых имеется заинтересованность (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан», (ПАО «Европлан») – «Арендатор»; Акционерное общество «БИНБАНК Столица»– «Субарендатор». Основание заинтересованности: Андриянкин О.В., Гонопольский М.М., Быков Н.Б., являющиеся членами Совета директоров ПАО «Европлан» также являются членами Совета директоров АО «БИНБАНК Столица». В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. по п. 1.4. Принято решение: Одобрить сделку Общества, в совершении которой имеется заинтересованность (Приложение 1 к решению по данному вопросу). Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» - («Арендодатель») Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания Европлан» - («Арендатор») Основание заинтересованности: Акционер, имевший более 20% голосующих акций Общества – Компания «ЕВРОПЛАН ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД» владел совместно с его аффилированными лицами более 20% долей в уставном капитале ООО «СК Европлан» на дату совершения сделки. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) условия сделки не раскрывать. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 13.02.2017 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.02.2017 г. Протокол № 04/СД-2017. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Акционерного общества "Финансовая группа САФМАР" - управляющей организации ПАО "Европлан", действующей на основании решения внеочередного общего собрания акционеров ПАО "Европлан" (Протокол № 04-2016 от 18.11.2016 г.) и договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 18.11. 2016 г. Миракян А.В. (подпись) 3.2. Дата «14 » февраля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.