Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.fsk-ees.ru 2. Содержание сообщения Часть вторая из двух Вопрос № 16: Об одобрении договора на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Княжево. Реконструкция системы собственных нужд» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить цену работ по договору на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Княжево. Реконструкция системы собственных нужд» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 1 062 790 (Одного миллиона шестидесяти двух тысяч семисот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 162 120 (Ста шестидесяти двух тысяч ста двадцати) рублей 51 копейки. 16.2. Одобрить договор на разработку проектной и закупочной документации по титулу: «ПС 220 кВ Княжево. Реконструкция системы собственных нужд» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке и согласованию с Заказчиком проектной документации; - разработке и согласованию с Заказчиком закупочной документации; Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном Договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в Календарном графике выполнения Работ и стоимости (приложение 38 к настоящему протоколу) и Задании на проектирование (Техническом задании) (приложение 39 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 1 062 790 (Одного миллиона шестидесяти двух тысяч семисот девяноста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 162 120 (Ста шестидесяти двух тысяч ста двадцати) рублей 51 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 22.10.2014; Окончание выполнения работ: 30.04.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. В соответствии с п. 2 ст. 425 Гражданского Кодекса Российской Федерации Стороны договорились, что условия заключенного ими договора применяются к их отношениям, возникшим с 22.10.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: О рассмотрении отчета о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый. Решение: 17.1. Принять к сведению отчет о ходе проведения технологического и ценового аудита инвестиционных проектов сметной стоимостью 1,5 млрд. рублей и более каждый в 2014 году. «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 18: Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить, что величина арендной платы по договору аренды недвижимого имущества между «ФСК ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 128 351 (Сто двадцать восемь тысяч триста пятьдесят один) рубль 55 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 19 579 (Девятнадцать тысяч пятьсот семьдесят девять) рублей 05 копеек в месяц, но не более 1 411 867 (Одного миллиона четырехсот одиннадцати тысяч восьмисот шестидесяти семи) рублей 05 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 215 369 (Двухсот пятнадцати тысяч трехсот шестидесяти девяти) рублей 55 копеек за период с 01.12.2014 по 31.10.2015. 18.2. Одобрить договор аренды недвижимого имущества между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «Тюменьэнерго» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Арендатор); ОАО «Тюменьэнерго» (Арендодатель). Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору по акту приема-передачи во временное владение и пользование за плату принадлежащее ему на праве собственности недвижимое имущество: - нежилые помещения № 1, 2, 3, 5, 6, 8, общей площадью 127,30 кв.м., расположенные на 2 этаже нежилого здания, инв. № 100150, находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Г), производственная база ВВРЭС, согласно приложению 40 к настоящему протоколу. - нежилое помещение № 1, общей площадью 311,0 кв.м., расположенное в нежилом здании (гараж), инв. № 100200, находящемся по адресу: Тюменская область, Уватский район, с. Демьянское, ул. Нагорная, д.14 (Б1) производственная база ВВРЭС, согласно приложению 41 к настоящему протоколу. Арендатор обязуется своевременно вносить арендную плату и возвратить Объект Арендодателю по окончанию действия Договора в надлежащем состоянии. Цена Договора: Величина арендной платы по Договору определена в п. 18.1. настоящего протокола. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.12.2014. Срок действия Договора: с 01.12.2014 по 31.10.2015. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами, а также 1 член Совета директоров, являющийся заинтересованным в совершении сделки. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 421 216 (Одиннадцати миллионов четырехсот двадцати одной тысячи двухсот шестнадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 742 219 (Одного миллиона семисот сорока двух тысяч двухсот девятнадцати) рублей 39 копеек. 19.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 220 кВ 6 фаз на ПС 220 кВ Джамку между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 42 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 43 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 11 421 216 (Одиннадцати миллионов четырехсот двадцати одной тысячи двухсот шестнадцати) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 742 219 (Одного миллиона семисот сорока двух тысяч двухсот девятнадцати) рублей 39 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.03.2015; Окончание выполнения работ: 30.10.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015 и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ Комсомольская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 20.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ Комсомольская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 11 026 384 (Одиннадцати миллионов двадцати шести тысяч трехсот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 681 990 (Одного миллиона шестисот восьмидесяти одной тысячи девятисот девяноста) рублей 78 копеек. 20.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене ТН 110 кВ 7 фаз на ПС 500 кВ Комсомольская между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 44 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 45 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 11 026 384 (Одиннадцати миллионов двадцати шести тысяч трехсот восьмидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 681 990 (Одного миллиона шестисот восьмидесяти одной тысячи девятисот девяноста) рублей 78 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.06.2015; Окончание выполнения работ: 31.07.2016. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 21: Об одобрении договора на выполнение работ по разработке ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по разработке ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 21 044 151 (Двадцати одного миллиона сорока четырех тысяч ста пятидесяти одного) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 3 210 124 (Трех миллионов двухсот десяти тысяч ста двадцати четырех) рублей 73 копеек. 21.2. Одобрить договор на выполнение работ по разработке ПИР, СМР, ПНР по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по титулу: «Замена АТ-2 на ПС 220 кВ Ока», в том числе: • разработку и согласование в установленном порядке проектной и рабочей документации в соответствии с утвержденным заданием на проектирование по вышеуказанному титулу; • выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ в соответствии с утвержденной проектной и рабочей документацией по вышеуказанному титулу, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 46 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 47 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 21 044 151 (Двадцати одного миллиона сорока четырех тысяч ста пятидесяти одного) рубля 00 копеек, в том числе НДС (18 %) - в размере не более 3 210 124 (Трех миллионов двухсот десяти тысяч ста двадцати четырех) рублей 73 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 18.08.2014 Окончание выполнения работ: 29.10.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 18.08.2014. 21.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 22: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 35 кВ на ПС 220 кВ Левобережная между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 35 кВ на ПС 220 кВ Левобережная между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 13 000 033 (Тринадцати миллионов тридцати трех) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 983 056 (Одного миллиона девятисот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти шести) рублей 02 копеек. 22.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 35 кВ на ПС 220 кВ Левобережная между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 48 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 49 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 13 000 033 (Тринадцати миллионов тридцати трех) рублей 89 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 1 983 056 (Одного миллиона девятисот восьмидесяти трех тысяч пятидесяти шести) рублей 02 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.03.2015 Окончание выполнения работ: 31.07.2016 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания, распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 01.03.2015, и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 23: Об одобрении договора на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ Этеркан между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 23.1. Определить цену работ по договору на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ Этеркан между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 25 138 307 (Двадцати пяти миллионов ста тридцати восьми тысяч трехсот семи) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 834 657 (Трех миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 10 копеек. 23.2. Одобрить договор на выполнение ПИР, РД, СМР, ПНР с поставкой оборудования по замене МВ 220 кВ (1Т; 2Т) на ПС 220 кВ Этеркан между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - разработке Проектной и Рабочей документации; - осуществлению авторского надзора; - реконструкции, - а также обеспечить комплектацию Объекта материалами, оборудованием, запасными частями к оборудованию в соответствии с проектной и рабочей документацией, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы осуществляются в объеме согласно Сводной таблице стоимости Договора (приложение 50 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, поставок и объемов финансирования (приложение 51 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 25 138 307 (Двадцати пяти миллионов ста тридцати восьми тысяч трехсот семи) рублей 68 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 3 834 657 (Трех миллионов восьмисот тридцати четырех тысяч шестисот пятидесяти семи) рублей 10 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.03.2015 Окончание выполнения работ: 31.07.2016 Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 24: Об одобрении договора компенсации затрат между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 24.1. Определить цену договора компенсации затрат между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 832 405 (Шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 1 042 231 (Один миллион сорок две тысячи двести тридцать один) рубль 38 копеек. 24.2. Одобрить договор компенсации затрат между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Собственник); ОАО «МРСК Волги» (Компания). Предмет Договора: Компенсация Собственнику (ОАО «ФСК ЕЭС») затрат на осуществление мероприятий по переустройству Объекта Собственника (переустройство ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Рысаево, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Новотроицкая, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Орская-1, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Орская-2), которое необходимо для строительства Объекта Компании (ВЛ 110 кВ Орская ТЭЦ-1 – ПС ГПП-4). Цена Договора: Цена Договора составляет: 6 832 405 (Шесть миллионов восемьсот тридцать две тысячи четыреста пять) рублей 70 копеек, в том числе НДС 18% - 1 042 231 (Один миллион сорок две тысячи двести тридцать один) рубль 38 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента заключения его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. Иные существенные условия Договора: Переустройство ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Рысаево, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Новотроицкая, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Орская-1, ВЛ 220 кВ ИрГРЭС – Орская-2 требуется выполнить в срок не позднее 01.10.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 25: Об одобрении договора подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 25.1. Определить цену работ по договору подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 51 124 054 (Пятидесяти одного миллиона ста двадцати четырех тысяч пятидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 7 798 584 (Семи миллионов семисот девяноста восьми тысяч пятисот восьмидесяти четырех) рублей 51 копейки. 25.2. Одобрить договор подряда на выполнение СМР, ПНР и поставку МТРиО по титулу: «Программа замены ВВ 330-750 кВ на ПС 330 кВ Юго-Западная» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется выполнить на объекте комплекс работ по: - выполнению строительно-монтажных работ, - выполнению пусконаладочных работ, - поставке МТРиО, и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и уплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором. Работы, предусмотренные Договором, осуществляются в объеме согласно Сводной таблицы стоимости Договора (приложение 52 к настоящему протоколу) и в сроки согласно Графику выполнения работ, услуг и поставок (приложение 53 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 51 124 054 (Пятидесяти одного миллиона ста двадцати четырех тысяч пятидесяти четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 7 798 584 (Семи миллионов семисот девяноста восьми тысяч пятисот восьмидесяти четырех) рублей 51 копейки. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: с даты подписания Договора Окончание выполнения работ: 31.08.2015. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. Датой подписания считается дата, указанная на титульном листе Договора. 25.3. Обратить внимание единоличного исполнительного органа ОАО «ФСК ЕЭС» на позднее вынесение вопроса на рассмотрение Совета директоров Общества. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 10 февраля 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 13 февраля 2015 года № 250. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2014 № 500-14) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «13» февраля 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.