Полный текст:

Сообщение о существенном факте О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров эмитента решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро» 1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027700190572 1.5. ИНН эмитента 7736216869 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573 http://ru.phosagro.biz/reveal/phosagro/ 2. Содержание сообщения О принятых советом директоров эмитента решениях: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании участвовали все действующие члены совета директоров Открытого акционерного общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Повестка дня дополнена вопросами № 4, 5 и утверждена всеми членами совета директоров Общества единогласно. По 1 вопросу повестки дня заседания совета директоров 1.1. «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет; 1.2. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет; 1.3. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет; 1.4. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 2,4,5 вопросу повестки дня заседания совета директоров «за» – 8, «против» – нет, «воздержался» – нет. По 3 вопросу повестки дня заседания совета директоров 3.1. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет; 3.2. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет; 3.3. «за» – 4, «против» – нет, «воздержался» – нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона Об акционерных обществах цены (денежной оценки) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом): 1.1. Цена (денежная оценка) имущества (услуг), которое может быть прямо или косвенно приобретено (отчуждено) Обществом в связи со сделкой, указанной в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 2 повестки дня, определена советом директоров Общества в соответствии со статьями 77 и 78 Федерального закона Об акционерных обществах исходя из его (их) рыночной стоимости и соответствует этой стоимости. 1.2. Цена имущества (услуг), приобретаемого Обществом по Дополнительному соглашению №1 к Договору займа № 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г., характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3.1., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 1.3. Цена имущества (услуг), оказываемых Обществом по договору поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в формулировке решения совета директоров Общества по вопросу 3.2., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из его (их) рыночной стоимости. 1.4. Цена услуг, предоставляемых Обществом по соглашению о предоставлении поручительства, характеристика и существенные условия которого указаны в п. 3.3., определена советом директоров Общества в соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» исходя из их рыночной стоимости. Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении крупной сделки): в соответствии со статьей 78 и пунктом 2 статьи 79 Федерального закона Об акционерных обществах, одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок). Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров (об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность): 3.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительное соглашение № 1 к договору займа № 1/ФАЧ/ФА/12-10-388 от «01» октября 2012 г. 3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор поручительства. 3.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, - соглашение о предоставлении поручительства. Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об определении количественного состава членов Правления ОАО «ФосАгро»): определить количественный состав правления ОАО «ФосАгро» – 5 (пять) человек. Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров (об избрании членов Правления ОАО «ФосАгро»): 5.1. Утвердить с 24 января 2013 года следующий персональный состав правления ОАО «ФосАгро»: Волков Максим Викторович, Гурьев Андрей Андреевич, Осипов Роман Владимирович, Рыбников Михаил Константинович, Шарабайко Александр Федорович. 5.2. Дать согласие на совмещение членами правления ОАО «ФосАгро» должностей в органах управления других организаций: - Волковым Максимом Викторовичем – должностей члена совета директоров ОАО «Апатит» и члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец»; - Осиповым Романом Владимировичем – должности члена правления ЗАО «ФосАгро АГ»; - Рыбниковым Михаилом Константиновичем – должностей генерального директора ЗАО «ФосАгро АГ», члена правления ЗАО «ФосАгро АГ», члена совета директоров ОАО «Апатит», члена совета директоров ОАО «ФосАгро - Череповец», члена совета директоров ОАО «Московская Фондовая Биржа»; - Шарабайко Александром Федоровичем - должности члена правления ЗАО «ФосАгро АГ», члена наблюдательного совета АКБ ЭКОПРОМБАНК (ОАО); - Гурьевым Андреем Андреевичем – должности члена совета директоров АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 января 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б/н от 24 января 2013 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам (Доверенность от 27.08.2010 б/н) А.А. Сиротенко (подпись) 3.2. Дата “ 24 ” января 20 13 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.