Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Якутскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Якутскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Якутск 1.4. ОГРН эмитента: 1021401047260 1.5. ИНН эмитента: 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00304-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169; http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0*. Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. * При подведении итогов голосования по указанному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Слоика А.С. в соответствии с пп.1) п.3 ст.83 ФЗ «Об АО». 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1. Об утверждении Лимитов стоимостных параметров заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго на 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 2. Об утверждении Плана заимствований Субхолдинга ПАО «Якутскэнерго» на 1 квартал 2020 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 3. Об утверждении Страховщиков Общества на 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 4. Об определении направлений обеспечения страховой защиты: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Якутскэнерго» на 2020 год. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 5. Об утверждении Реестра непрофильных активов Общества в новой редакции. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников Общества. Решение: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Якутскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.07.2017 (протокол от 17.07.2017 №16) с изменениями от 28.04.2018 (протокол от 03.05.2018 №8), от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11) согласно приложению №6 к решению. 2. Установить, что изменения, указанные в пункте 1 решения, применяются с даты принятия решения Советом директоров Общества по данному вопросу. 3. Поручить Генеральному директору ПАО «Якутскэнерго» Слоику А.С. ознакомиться под роспись самому и обеспечить ознакомление с настоящим решением работников Общества, чьи должности включены в Перечень отдельных категорий руководящих работников Общества. ВОПРОС № 7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК». Решение: Дать согласие на заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ между ПАО «Якутскэнерго» и АО «ЯЭРК» (далее – Договор), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях выше указанного Договора, не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 8. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической энергии – договора поставки между ПАО «Якутскэнерго» и ООО «СибЭнТех». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 9. Об отмене ранее принятого Советом директоров Общества решения: О признании Методики проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго», утратившей силу. Решение: С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Методику проверки надежности (деловой репутации) и финансового состояния (устойчивости) участников закупочных процедур, проводимых ПАО «Якутскэнерго», утвержденную Советом директоров Общества 01.02.2018 (протокол от 02.02.2018 № 2). ВОПРОС № 10. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2019 года, включая отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 9 месяцев 2019 года. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 11. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача и распределение электрической и тепловой энергии - договора аренды имущества между ПАО «Якутскэнерго» и АО «Якутская ГРЭС-2», взаимосвязанного с ранее заключенными сделками. Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 3-й квартал 2019 года». Решение: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 13. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. Решение: Коммерческая тайна. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 декабря 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2019 года, протокол №22. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Слоик 3.2. Дата 19.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.