Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ИСКЧ» 1.3. Место нахождения эмитента РФ, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента 1037789001315 1.5. ИНН эмитента 7702508905 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 08902-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hsci.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 01.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам, указанным в п. 2.2: По первому, третьему- четвертому вопросам повестки дня: «ЗА» - 7 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 7 Голоса «ЗА», которые учитываются при принятии решения - 3 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «НекстГен» (далее – ООО Принять решение об увеличении доли участия Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – ЦГРМ) путем внесения дополнительного вклада участника в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. В результате внесения дополнительного вклада доля Общества в уставном капитале ЦГРМ увеличится с 79,99 до 82,213333%. Номинальная стоимость доли Общества увеличится на 67 257,30 (Шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 30 копеек и будет равна 497 301,30 (Четыреста девяносто семь тысяч триста один) рубль 30 копеек. Соотношение между суммой, на которую увеличится номинальная стоимость доли Общества, и общей стоимостью дополнительного вклада составит 1:1 783,19. По второму вопросу повестки дня принято решение: 1) Определить рыночную стоимость увеличения доли в уставном капитале ЦГРМ с 79,99 до 82,213333% в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. 2) Предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно сделки по внесению дополнительного вклада в уставный капитал ЦГРМ в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. В результате внесения дополнительного вклада доля Общества в уставном капитале ЦГРМ увеличится с 79,99 до 82,213333%. Номинальная стоимость доли Общества увеличится на 67 257,30 (Шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 30 копеек и будет равна 497 301,30 (Четыреста девяносто семь тысяч триста один) рубль 30 копеек. Соотношение между суммой, на которую увеличится номинальная стоимость доли Общества, и общей стоимостью дополнительного вклада составит 1:1 783,19. Основание для необходимости предоставления согласия на совершение сделки Советом директоров Общества: сумма сделки не превышает 10% (десять процентов) балансовой стоимости активов Общества за последний отчетный период. Заинтересованные лица в совершении сделки: • Приходько Александр Викторович, занимающий должность Генерального директора и члена Совета директоров в Обществе и являющийся членом Совета ЦГРМ; • Исаев Артур Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ЦГРМ, а также занимающий должность Генерального директора в ЦГРМ; • Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и являющийся родным братом Исаева Артура Александровича; • Матиас Владимир Михайлович, занимающий должность члена Совета директоров в Обществе и в ЦГРМ. По третьему вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью Общества с ограниченной ответственностью «Центр Генетики и Репродуктивной Медицины «ГЕНЕТИКО» (далее – ЦГРМ) принять решение об участии Общества во внеочередном общем собрании участников ЦГРМ и голосовании за принятие следующих решений: 1. Увеличить уставный капитал ЦГРМ на 67 257,30 (Шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 30 копеек с 537 634,00 (Пятисот тридцати семи тысяч шестисот тридцати четырех) рублей до 604 891,30 (Шестисот четырех тысяч восьмисот девяносто одного) рубля 30 копеек на основании заявления участника (ПАО «ИСКЧ») о внесении дополнительного вклада в уставный капитал ЦГРМ в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. 2. Утвердить общую стоимость дополнительного вклада участника в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. 3. Утвердить состав дополнительного вклада: дополнительный вклад в уставный капитал ЦГРМ вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЦГРМ в размере 120 000 000 (Сто двадцать миллионов) рублей. 4. Определить, что соотношение между суммой, на которую увеличивается номинальная стоимость доли ПАО «ИСКЧ», и общей стоимостью дополнительного вклада составляет 1:1 783,19. 5. Увеличить номинальную стоимость доли ПАО «ИСКЧ», подавшего заявление о внесении дополнительного вклада, и определить ее в следующем размере: в результате внесения дополнительного вклада номинальная стоимость доли, принадлежащей ПАО «ИСКЧ» увеличивается на 67 257,30 (Шестьдесят семь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 30 копеек и будет равна 497 301,30 (Четыреста девяносто семь тысяч триста один) рубль 30 копеек, что составляет 82,213333% уставного капитала ЦГРМ. 6. В связи с изменением размера уставного капитала изменить размер долей участников ЦГРМ, определив следующие размеры долей: 1). Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» - 17,786667% ( 107 590 руб.) 2). Публичное акционерное общество «Институт Стволовых Клеток Человека» - 82,213333% (497 301,30 руб.). 7. Определить порядок и сроки внесения дополнительного вклада ПАО «ИСКЧ»: дополнительный вклад ПАО «ИСКЧ» вносится путем перечисления денежных средств на расчетный счет ЦГРМ. Срок внесения дополнительного вклада ПАО «ИСКЧ» в уставный капитал ЦГРМ: в течение 6 (Шести) месяцев. 8. Внести изменения в Устав ЦГРМ и утвердить новую редакцию Устава ЦГРМ. По четвертому вопросу повестки дня принято решение: В связи с участием Общества в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «АйсГен2» (далее АйсГен 2) принять решение об участии Общества в общем собрании участников АйсГен 2 и проголосовать за одобрение сделки в соответствии с требованиями Устава АйсГен 2, а именно сделки по приобретению АйсГен 2 обыкновенных именных акций ПАО «ИСКЧ» у ООО «НекстГен» в количестве 1 535 900 (Один миллион пятьсот тридцать пять тысяч девятьсот) штук по цене 12 (Двенадцать) руб. каждая на общую сумму 18 430 800 (Восемнадцать миллионов четыреста тридцать тысяч восемьсот) руб. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ИСКЧ» № 1119 от 01.11.2019. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ИСКЧ» А.В. Приходько 3.2. Дата «01» ноября 2019 г. м.п. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.