Полный текст:

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТЫХ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ РЕШЕНИЯХ» 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: Открытое акционерное общество «Уральская кузница». 2. Место нахождения эмитента: город Чебаркуль Челябинской области Российской Федерации, ул. Дзержинского, дом 7. 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 7420000133 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 32341-D 5. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования информации: http://www.mechel.ru/investors/enclosure/kuznica/index.wbp 6. Дата проведения заседания Совета директоров: 14.03.2005 г. 7. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 4 от 15.03.2005 г. 8. Содержание принятого решения: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в соответствии со следующим порядком: 1.1. Дата проведения общего собрания акционеров: «25» апреля 2005 г. 1.2. Место проведения общего собрания акционеров: Российская Федерация, г.Чебаркуль, Челябинской области, ул. Дзержинского, д. 7, конференц-зал ОАО «Уральская кузница». 1.3. Время проведения общего собрания акционеров: 17 часов 00 минут местного времени. 1.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: 16 часов 00 минут. Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, осуществляется по месту проведения общего собрания. 1.5. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) акционеров. 2. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества: 2.1. Об утверждении годового отчета Общества. 2.2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 2.3. О распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года, и убытков Общества по результатам финансового года. 2.4. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества. 2.5. О внесении изменений и дополнений в Положение «Об общем собрании акционеров». 2.6. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Совете директоров». 2.7. О внесении изменений и дополнений в Положение «О Генеральном директоре». 2.8. Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.10. Об утверждении аудитора общества. 3. Определить, что список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, проведение которого назначено на 25 апреля 2005г., составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «18» марта 2005 года. Генеральный директор Открытого акционерного общества «Уральская кузница» ____________ Р. А. Закиров Дата «15» марта 2005 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.