Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Юнипро 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628406, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергостроителей, д. 23 корп. СООР. 34 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602056985 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602067092 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65104-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878; http://www.unipro.energy 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.03.2026 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. По указанному ниже вопросу повестки дня кворум имелся. Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня «Об образовании временного единоличного исполнительного органа ПАО «Юнипро»: По п. 1.2.: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня «О составе Правления ПАО «Юнипро»: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «О внесении изменений в решение Совета директоров о созыве заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026)»: По п. 3.1.: «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: По вопросу № 1 повестки дня принято следующее решение: «1.2. …. образовать с 28.02.2026 до даты принятия общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» решения об избрании Генерального директора ПАО «Юнипро» временный единоличный исполнительный орган (Генеральный директор) ПАО «Юнипро» и избрать временным единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) ПАО «Юнипро» Лидзаря Руслана Викторовича.» По вопросу № 2 повестки дня принято следующее решение: «2.1.3. с 28.02.2026 подтвердить следующий состав Правления ПАО «Юнипро»: • Лидзарь Руслан Викторович (Председатель); • _________________________________; • _________________________________.» По вопросу № 3 повестки дня принято следующее решение: «3.1. Отменить решение Совета директоров по вопросу «О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Юнипро» (протокол № 366 от 18.02.2026).» 2.3. Доля участия временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора) и Председателя Правления Лидзаря Руслана Викторовича в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%. Доля участия члена Правления ________________________в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0% Доля участия члена Правления ________________________ в уставном капитале эмитента - 0%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - 0%. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27.02.2026. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27.02.2026 № 369. 3. Подпись 3.1. и.о. директора по корпоративному управлению, правовым и имущественным вопросам (Доверенность № 018 от 11.02.2026) Лапшина Лиана Элхановна 3.2. Дата 02.03.2026г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.