Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Северо-Запада» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785 1.5. ИНН эмитента: 7802312751 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом : 03347-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12761, http://www.mrsksevzap.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02 апреля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: вопрос №1: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3; вопрос №2: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; вопрос №3: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – 3, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (В голосовании по данному вопросу не принимал участие 1 член Совета директоров (пп.1 п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся по состоянию на 01.01.2021. 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «МРСК Северо-Запада» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.01.2021, в соответствии с приложением № 1 к решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению информацию о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сформированного в отношении задолженности, сложившейся на начало предыдущего квартала, в соответствии с приложением № 2 к решению Совета директоров Общества. 3. Отметить выполнение Обществом по итогам 4 квартала 2020 г. показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 889,2 млн рублей фактическое значение составило 1 329,1 млн рублей). 4. Принять к сведению информацию в соответствии с приложением № 3 к решению Совета директоров Общества: - об исполнении поручения Совета директоров от 31.03.2020 (протокол № 357/34) в части погашения в 2020 году величины просроченной задолженности из величины задолженности, сложившейся на 01.01.2020; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной задолженности и об оборачиваемости дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии в 4 квартале 2020 г.; - о проведенной работе в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности по должникам, сформировавшим более 10% от всей вновь образованной просроченной задолженности; - о работе с крупными дебиторами с оценкой рисков неплатежей, статусом и оценкой перспектив взыскания задолженности в порядке исполнительного производства. 5. Отметить выполнение Обществом по итогам 2020 года планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2020 (при плане 1 653,6 млн рублей фактически погашено 3 333,9 млн рублей). 6. Поручить единоличному исполнительному органу Общества: 6.1. Обеспечить погашение в 2021 году 2 269,1 млн рублей просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 01.01.2021, в том числе 629,8 млн рублей в 1 квартале 2021 г., 291,3 млн рублей во 2 квартале 2021 г., 364,9 млн рублей в 3 квартале 2021 г., 983,1 млн рублей в 4 квартале 2021 г. 6.2. Обеспечить ежеквартальное представление в рамках данного вопроса информации о ходе исполнения поручения, указанного в пункте 6.1. настоящего решения (нарастающим итогом с начала года). Решение принято. ВОПРОС № 2: Об определении лица, уполномоченного осуществлять права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада». Уполномочить Рюмина Андрея Валерьевича, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа ПАО «Россети», осуществлять от имени ПАО «МРСК Северо-Запада» (далее – Общество) права и обязанности работодателя в отношении Генерального директора Общества, в том числе определять условия трудового договора с Генеральным директором Общества и подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора. Решение принято. ВОПРОС № 3: О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети». 1. Определить, что цена Услуги по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети» (далее – Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на 2021 год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек. Определить, что цена услуги по Договору не может составлять 10 и более процентов балансовой стоимости активов ПАО «МРСК Северо-Запада» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2. Предоставить согласие на совершение сделки – договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ПАО «МРСК Северо-Запада» и ПАО «Россети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Северо-Запада» (Заказчик); ПАО «Россети» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услугу по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика (далее – Услуга) в соответствии с условиями Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить Услугу в соответствии с условиями Договора. Цена Договора: Цена Услуги по Договору на 2021 год составляет не более 95 291 162 (Девяноста пяти миллионов двухсот девяноста одной тысячи ста шестидесяти двух) рублей 38 копеек, кроме того НДС (20%) в размере 19 058 232 (Девятнадцати миллионов пятидесяти восьми тысяч двухсот тридцати двух) рублей 48 копеек, всего цена Услуги с НДС не более 114 349 394 (Ста четырнадцати миллионов трехсот сорока девяти тысяч трехсот девяноста четырех) рублей 86 копеек. Срок оказания Услуги по Договору: Начало оказания Услуги: 01.01.2021; Окончание оказания Услуги: 31.12.2021. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2021, а в части расчетов – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет своё действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2021. Лицо, имеющее заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности: Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «МРСК Северо-Запада», одновременно являющееся стороной сделки Решение принято. 2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 31 марта 2021 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 31 марта 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 02 апреля 2021 года №391/27. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северо-Запада» (по доверенности от 07.12.2020 № 264-20) А.А. Темнышев 3.2. Дата «02» апреля 2021 года (подпись) М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.