Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Ленэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Ленэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Санкт-Петербург Почтовый адрес Общества: 196247, г. Санкт-Петербург, пл. Конституции, дом 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027809170300 1.5. ИНН эмитента 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00073-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenenergo.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении Плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2017 по 2019 годы. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить План мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» на период с 2017 по 2019 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ПРОТИВ» голосовали: Качаев Э.И., Колесникова О.В. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. О рассмотрении отчета Комитета по аудиту Совета директоров Общества о проделанной работе за 2016 – 2017 корпоративный год. ПОСТАНОВИЛИ: Принять к сведению Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Ленэнерго» о проделанной работе в 2016-2017 корпоративном году в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества согласно приложению №3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Определить дату вступления в силу изменений в положение, указанных в п. 1 настоящего решения Совета директоров общества – с 01.01.2017. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Об оказании ПАО «Ленэнерго» благотворительной помощи в 2017 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи ПАО «Ленэнерго» в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить финансирование благотворительной помощи без ухудшения запланированного финансового результата деятельности с учетом обеспечения безусловного выполнения показателя снижения удельных операционных расходов (затрат) по итогам работы за 2017 год. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ПРОТИВ» голосовал: Сниккарс П.Н. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовал: Сафаров Г.Г. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Определение позиции ПАО «Ленэнерго (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» в Совете директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Курортэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Курортэнерго» за 1 квартал 2017 года», голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1. Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Курортэнерго» за 1 квартал 2017 года. 2. Согласовать временное превышение Целевого лимита по среднесрочной ликвидности АО «Курортэнерго» по состоянию на 31.03.2017 года». «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Соловьева Л.Д. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» голосовали: Качаев Э.И., Колесникова О.В., Сниккарс П.Н. В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря Общества. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о работе Корпоративного секретаря ПАО «Ленэнерго» согласно приложению № 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА» голосовали: Бударгин О.М., Бердников Р.Н., Качаев Э.И., Колесникова О.В., Петухов К.Ю., Пикин С.С., Прохоров Е.В., Сафаров Г.Г., Сергеев С.В., Сниккарс П.Н., Соловьева Л.Д. В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.07.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №4 от 17.07.2017. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента по корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности №709-16 от 29.12.2016) И.А. Соболев (подпись) 3.2. Дата «17» июля 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.