Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 марта 2016 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 04 марта 2016 года № 19. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О рассмотрении предложений акционеров Общества по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. Принятое решение: 1. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы: №№ п/п Формулировка вопроса, предложенная акционерами (-ом) Формулировка решения, предложенная акционерами (-ом) Ф.И.О./наименование акционера (-ов) Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. О внесении изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Волги» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 2. О внесении изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» Утвердить изменения и дополнения в «Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Волги» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 3. Об утверждении «Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции Утвердить «Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «МРСК Волги» вознаграждений и компенсаций» в новой редакции ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов: №№ Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Акимов Леонид Юрьевич Директор Департамента правовой защиты ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 2. Богашов Александр Евгеньевич Начальник Отдела корпоративного управления Департамента корпоративного управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы в отраслях ТЭК Минэнерго России ПАО «Россети» 67,75 3. Варварин Александр Викторович Вице-президент - Управляющий директор управления корпоративных отношений и правового обеспечения РСПП ПАО «Россети» 67,75 4. Межевич Валентин Ефимович Член Правления, Главный советник ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 5. Павлов Алексей Игоревич Директор Департамента казначейства ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 6. Рябикин Владимир Анатольевич Генеральный директор ПАО «МРСК Волги» ПАО «Россети» 67,75 7. Селиверстова Татьяна Александровна Начальник отдела Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 8. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления корпоративных событий ДЗО Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 9. Хадзиев Алан Федорович Начальник Управления организации специальных проектов Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 10. Шагина Ирина Николаевна Начальник Управления тарифообразования Департамента тарифной политики ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 11. Шайдуллин Фарит Габдулфатович Начальник Аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 12. Головцов Александр Викторович Начальник Управления Аналитических Исследований АО «Управляющая Компания Уралсиб» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 13. Герасименко Михаил Юрьевич Советник ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический союз» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 14. Мотин Владимир Сергеевич Начальник отдела развития Московского филиала ЗАО «Банк «Агророс» ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 15. КуликовДенис Викторович Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CUPRUS) LIMITED 11,48 16. Розенцвайг Александр Шойлович ПАО «Самараэнерго» 3,39 3. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 2. Ким Светлана Анатольевна Начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 3. Кабизьскина Елена Александровна Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 4. Кириллов Артем Николаевич Заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 5. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети» ПАО «Россети» 67,75 Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. Об определении дат заседаний Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Определить даты заседаний Совета директоров Общества, проводимых для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой к проведению годового Общего собрания акционеров Общества (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.) - не позднее «11» апреля 2016 года и не позднее «29» апреля 2016 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «04 » марта 2016 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.