Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Завод экологической техники и экопитания «ДИОД» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДИОД» 1.3. Место нахождения эмитента 115114, город Москва, ул. Дербеневская. д. 11А 1.4. ОГРН эмитента 1027739005062 1.5. ИНН эмитента 7725024805 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 06923-А 1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10180; ir.diod.ru/pages/raskrytie_informatsii 2. Содержание сообщения Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 апреля 2016 года. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 апреля 2016 года. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Выбор председателя Совета директоров. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015г. 3. Предложение по кандидатам в члены совета директоров Общества. 4. Предложение по кандидатам в члены ревизионной комиссии Общества. 5. Предложение по кандидатуре аудитора Общества на 2016год. 6. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты. 7. Созыв годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 финансового года. 8. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года. 9. Определение времени начала регистрации лиц имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества. 10. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, по результатам 2015 финансового года. 11. Утверждение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества по результатам 2015 финансового года. 12. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года. 13. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ОАО «ДИОД» В.П. Тихонов 3.2. Дата «19» апреля 2016г. МП Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.