Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургская биржа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Санкт-Петербургская биржа», ПАО «СПБ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, город Москва 1.4. ОГРН эмитента 1097800000440 1.5. ИНН эмитента 7801268965 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55439-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 http://www.spbexchange.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 30.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум для проведения заседания совета директоров эмитента: кворум имелся. В очном голосовании приняли участие 12 из 13 избранных членов Совета директоров эмитента. В соответствии с пунктом 21.6 Устава эмитента кворум для проведения заседания составляет более половины от числа избранных членов Совета директоров, что составляет 7 членов Совета директоров. В соответствии абзацем 3 пункта 21.8 Устава ПАО «Санкт-Петербургская биржа» решение по вопросу №1 повестки дня принимается большинством в три четверти голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании. По остальным вопросам повестки дня решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии данных решений: 2.2.1. Принять к сведению отчет генерального директора ПАО «Санкт-Петербургская биржа» о ходе реализации стратегии развития ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.2. Принять к сведению отчет члена совета директоров ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Горюнова Р.Ю. о ходе подготовки к проведению IPO ПАО «Санкт-Петербургская биржа». «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.3. 1. Считать целесообразной предложенную менеджментом ПАО «Санкт-Петербургская биржа» трансформацию товарного рынка в группе ПАО «Санкт-Петербургская биржа» и концентрацию на оказании клиринговых услуг на товарном рынке. 2. Установить 01 июня 2021 года датой, с которой ПАО «Санкт-Петербургская биржа» прекращает оказание услуг по проведению организованных торгов товарами. 3. Признать утратившими силу с 01 июня 2021 года следующие документы со всеми внесенными в них изменениями: - Правила проведения организованных торгов товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - Правила допуска к участию в организованных торгах товарами ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - Правила допуска товаров к организованным торгам ПАО «Санкт-Петербургская биржа»; - Тарифы ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за оказание услуг по проведению организованных торгов товарами; - Положение о Биржевом совете товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». - Правила предоставления на биржу информации о внебиржевых договорах с биржевым товаром, а также ведения реестра таких договоров и предоставления информации из указанного реестра Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». - Правила предотвращения, выявления и пресечения случаев неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования товарным рынком Открытого Акционерного общества «Санкт-Петербургская биржа». 4. Прекратить с 01 июня 2021 года полномочия членов Биржевого совета товарного рынка ПАО «Санкт-Петербургская биржа». 5. Поручить генеральному директору ПАО «Санкт-Петербургская биржа» совершить все необходимые действия, связанные с прекращением оказания ПАО «Санкт-Петербургская биржа» услуг по проведению организованных торгов товарами. «За» – 11 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 1 голос. 2.2.4. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г. от 20.04.2021 г. «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.2.5. Принять к сведению Ежеквартальный отчет о состоянии системы управления рисками Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г. от 16.04.2021 г. (включая Отчет о непрерывности деятельности Репозитария ПАО «Санкт-Петербургская биржа» за 1 квартал 2021 г.). «За» – 12 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» – 0 голосов. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: очное голосование Совета директоров 29 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 апреля 2021 года, Протокол заседания Совета директоров № 11/2021. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Санкт-Петербургская биржа» Е.В. Сердюков (подпись) 3.2. Дата “ 30 ” апреля 20 21 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.