Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 2. Содержание сообщения Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации). Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): http://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lygxKc2dQ06j4kJazG0mIg-B-B http://www.mrsk-volgi.ru/i/get_file.php?id=24549 Краткое описание внесенных изменений: корректировка результатов голосования (техническая ошибка). Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений: 2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 16 мая 2014 года. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 20 мая 2014 года № 26. 2.3. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): Число членов Совета директоров, проголосовавших заочно, составляет 11 человек из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.4. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении аудитора Общества. 5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. 7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2013 финансового года. Принятое решение: 1. Вынести на утверждение годовым Общим собранием акционеров Общества годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 1 к настоящему решению Совета директоров). 2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год: (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 54 955 Распределить на: Резервный фонд 2 748 Прибыль на развитие 34 349 Дивиденды 17 858 Погашение убытков прошлых лет - Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2013 года. Принятое решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 10 июля 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 4. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: В связи с тем, что привилегированные акции Обществом не выпускались, решения об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, не принимать. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 5. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Принятое решение: 1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; годовой отчет Общества; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; сведения о кандидатуре аудиторов Общества; информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; Устав Общества в действующей редакции; проект Устава Общества в новой редакции; Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в действующей редакции; проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции; Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции; проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества. 2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период: - с 02 июня 2014 года по 22 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, а также 23 июня 2014 года во время проведения собрания, по адресу: г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги», ком. 608; - с 02 июня 2014 года по 22 июня 2014 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10 часов 00 минут до 14 часов 00 минут, а также 23 июня 2014 года во время проведения собрания по адресу: г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4 (ст. метро Китай-город), ООО «Реестр-РН»; а также с 02 июня 2014 года на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.mrsk-volgi.ru. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 02 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Указанная информация (материалы) также должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, в день проведения годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 6. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. Принятое решение: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно приложениям № 2,3,4,5 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 7. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования. Принятое решение: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 02 июня 2014 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов: - 410031, г. Саратов, ул. Первомайская, д. 42/44, ОАО «МРСК Волги»; - 115172, г. Москва, а/я 4, ООО «Реестр-РН». 3. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 20 июня 2014 года. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 8. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе об утверждении формы и текста сообщения. Принятое решение: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров. 2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества: - направить сообщение заказным письмом (либо вручить) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 23 мая 2014 года; - опубликовать сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества в газете «Российская газета» не позднее 23 мая 2014 года; - разместить сообщение на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее 23 мая 2014 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций не позднее 23 мая 2014 года. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 9. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Хадиеву Наталью Владимировну. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 10. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Принятое решение: 1. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества, согласно приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров. 2. Генеральному директору не позднее двух месяцев после проведения годового Общего собрания акционеров Общества представить Совету директоров отчет о расходовании средств на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров в рамках отчета об исполнении решений Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 11. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. Принятое решение: 1. Утвердить условия договора на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества подписать договор на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества с регистратором Общества на условиях согласно приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Вопрос № 12. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 9 чел. «Против» - 1 чел. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 13. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 14. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Волги» в новой редакции согласно приложению № 11 к настоящему решению Совета директоров. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. Вопрос № 15. О предложениях годовому Общему собранию акционеров ОАО «МРСК Волги» по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров Общества принять следующее решение по вопросу «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: 1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц между Обществом и победителем, определенным по итогам проведенных в 2014 году закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Контрагент), в размере страховой премии, составляющей не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. 2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее - Договор) между Обществом и Контрагентом, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: 2.1. Стороны Договора: Общество - «Страхователь»; Контрагент - «Страховщик». 2.2. Застрахованные: - Общество; - Застрахованные лица: • любое физическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: - членом Совета директоров Общества; - Генеральным директором Общества; - членом Правления Общества; - Первым заместителем Генерального директора Общества; - заместителем Генерального директора (не членом Правления) Общества; - Главным бухгалтером Общества. • любое физическое или юридическое лицо, которое было, является или становится единоличным исполнительным органом Общества. 2.3. Предмет Договора: Страхователь обязуется в указанный в Договоре срок оплатить страховой взнос и соблюдать условия Договора, а Страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение в соответствии с условиями Договора. 2.4. Объект страхования: имущественные интересы Застрахованных, связанные с несением убытков. 2.5. Страховой случай: факт предъявления Застрахованному в течение периода страхования или периода обнаружения требования в связи с неверным действием, произошедшим с даты образования Общества (ретроактивная дата), что с необходимостью ведет к убыткам Застрахованного, даже если такие убытки фактически еще не были понесены. 2.6. Страховое покрытие: Покрытие А: Страховщик оплачивает убытки Застрахованного лица; Покрытие В: Страховщик возмещает оплаченные Обществом убытки Застрахованного лица; Покрытие С: Страховщик оплачивает убытки Общества, проистекающие из требований по ценным бумагам, впервые заявленных против Общества в течение периода страхования за любые неверные действия Общества. 2.7. Исключения из страхового покрытия: Договором не покрываются требования, связанные с: - получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права; - совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона; - телесными повреждениями и причинением вреда имуществу; - предыдущими требованиями и обстоятельствами; - загрязнением окружающей среды; - пенсионными и социальными программами; - требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады; - требования, связанные с неверными действиями, совершенными единоличным исполнительным органом и связанными с выполнением функций единоличного исполнительного органа для лица иного, чем Общество. 2.8. Общий лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - 30 000 000 долларов США. 2.9. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 1 000 000 долларов США при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не менее 5 000 000 долларов США. 2.10. Франшизы: - не более 100 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде; - не более 80 000 долларов США - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира; - не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в США или Канаде; - не более 50 000 долларов США - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира. 2.11. Период страхования (срок действия Договора): 12 месяцев. 2.12. Период обнаружения: - 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии; - 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере 100% от страховой премии по Договору. 2.13. Цена Договора (Общий размер страховой премии): не более 50 000 (Пятьдесят тысяч) долларов США. Цена договора может быть изменена в меньшую сторону по итогам проведения закупочных процедур. 2.14. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения. Результаты голосования: «За» - 10 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - 1 чел. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2. Дата «27» мая 2014 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.