Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): акционерный коммерческий банк Приморье (публичное акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО АКБ Приморье 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47 1.4. ОГРН эмитента: 1022500000566 1.5. ИНН эмитента: 2536020789 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 3001 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2839; http://www.primbank.ru/about/information-disclosure/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 5 человек. Кворум для проведения заседания имеется. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: 2.2.1. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в апреле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.2. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.3. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.4. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.5. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2017 года на размер достаточности капитала (Н1.0) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.6. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.7. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об уровне операционного риска за 2-е полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.8. Вопрос, поставленный на голосование: Принять к сведению отчет об уровне репутационного риска за 2-е полугодие 2016 года. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.9. Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно определить в качестве кандидатуры внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон». Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.10. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.11. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2017 года (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.12. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком Дополнительного соглашения от 06.03.2017 г. к договору аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Обществом с ограниченной ответственностью «Би Эс Ти» в связи с изменениями условий Договора аренды нежилого помещения № 452 от 11.07.2016 г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.13. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Коневой Ириной Анатольевной на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.14. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком Дополнительного соглашения № 2 от 14.03.2017 г. к договору аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Индивидуальным предпринимателем Пастуховой Татьяной Сергеевной в связи с изменениями условий договора аренды недвижимого имущества № 4а-П от 17.03.2016 г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.15. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком 04.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Актив» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.16. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком 24.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Балабиным Алексеем Николаевичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.2.17. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить заключение Банком 24.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Сычевским Максимом Денисовичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. Итоги голосования: «ЗА» - единогласно. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: 2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу: Принять к сведению отчет о состоянии ликвидности в апреле 2017 года, результатах стресс-тестирования ликвидности и соблюдении обязательных экономических нормативов. 2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования рыночного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние рыночного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по третьему вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования валютного риска и его влиянии на размер достаточности капитала (норматив Н1.0). Влияние валютного риска признать несущественным. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.4. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвертому вопросу: Принять к сведению результаты стресс-тестирования портфеля ценных бумаг на 01.01.2017 г. Проведенный анализ считать удовлетворительным. 2.3.5. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятому вопросу: Принять к сведению информацию о влиянии кредитного риска на 01.01.2017 года на размер достаточности капитала (Н1.0) на основании портфельной оценки уровня непредвиденных потерь с применением нестандартизированных внутренних моделей. Внутреннюю модель оценки кредитного риска признать адекватной. Принять к сведению информацию о снижении качества кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 года. Уровень кредитного риска по портфелю ПАО АКБ «Приморье» признать высоким, при этом признать достаточность созданных резервов и капитала банка для его покрытия. 2.3.6. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестому вопросу: Принять к сведению информацию о результатах стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.01.2017 года в целом по банку. Принять к сведению, что Правлением Банка установлен контроль за неснижением средней процентной ставки по кредитам ниже критического уровня и за сохранением норматива достаточности капитала Банка. 2.3.7. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по седьмому вопросу: Принять к сведению отчет об уровне операционного риска за 2-е полугодие 2016 года. 2.3.8. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по восьмому вопросу: Принять к сведению отчет об уровне репутационного риска за 2-е полугодие 2016 года. 2.3.9. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по девятому вопросу: Предварительно определить в качестве кандидатуры внешней аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО АКБ «Приморье» за 2017 год по российским и международным стандартам, включая промежуточный этап работ в рамках проведения аудита финансовой отчетности, составленной в соответствии с МСФО, за первое полугодие 2017 года, аудиторскую компанию Акционерное общество «БДО Юникон». 2.3.10. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по десятому вопросу: Утвердить отчет контролера по инсайду о проделанной работе за 1 квартал 2017 года (осуществление контроля за соблюдением Банком требований законодательства РФ о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком). 2.3.11. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по одиннадцатому вопросу: Утвердить отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной работе за 1 квартал 2017 года (осуществление контроля за профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг). 2.3.12. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по двенадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком Дополнительного соглашения от 06.03.2017 г. к договору аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Обществом с ограниченной ответственностью «Би Эс Ти» в связи с изменениями условий Договора аренды нежилого помещения № 452 от 11.07.2016 г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.13. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по тринадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Коневой Ириной Анатольевной на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.14. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четырнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком Дополнительного соглашения № 2 от 14.03.2017 г. к договору аренды недвижимого имущества, принадлежащего банку, с Индивидуальным предпринимателем Пастуховой Татьяной Сергеевной в связи с изменениями условий договора аренды недвижимого имущества № 4а-П от 17.03.2016 г. на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.15. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по пятнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком 04.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Обществом с ограниченной ответственностью «ДВ Актив» на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.16. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по шестнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком 24.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Балабиным Алексеем Николаевичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.3.17. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по семнадцатому вопросу: Одобрить заключение Банком 24.04.2017 г. договора аренды нежилого помещения, принадлежащего Банку на праве собственности, с Индивидуальным предпринимателем Сычевским Максимом Денисовичем на указанных условиях. Условия сделки имеют режим конфиденциальности и не подлежат раскрытию. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2017, протокол № 468. 3. Подпись 3.1. Исполняющий обязанности Председателя Правления ПАО АКБ Приморье С.Ю. Белавин 3.2. Дата 28.04.2017г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.