Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество ТНС энерго Нижний Новгород 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 3В 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055238038316 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5260148520 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55072-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7022; https://nn.tns-e.ru/disclosure/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 6 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Результаты голосования: По вопросу №1: ЗА – 4. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 2. Решение принято. По вопросу №2: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. По вопросу №3: ЗА – 6. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. По вопросу №4: ЗА – 5. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Решение по вопросу №1: В соответствии с пп. 24 и пп. 30 п.15.1 ст.15 Устава ПАО «ТНС энерго НН» предварительно одобрить сделку - Генеральное соглашение о порядке предоставления кредитов (Соглашение) между АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (Кредитор, Банк) и ПАО «ТНС энерго НН» (Заёмщик) на следующих основных условиях: Стороны сделки: Кредитор: АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (ИНН: 7703115760), Заемщик: ПАО «ТНС энерго НН» (ИНН: 5260148520; ОГРН: 1055238038316). Вид и сумма кредита: Кредиты, предоставляемые в рамках установленного Лимита риска. Лимит риска - 1 000 000 000,00 (Один миллиард) российских рублей. Процентная ставка: Процентная ставка устанавливается офертно-акцептным способом, но не более действующей ключевой ставки Банка России, увеличенной на 5 (Пять) процентных пунктов. Срок действия Лимита риска: срок действия до 25.12.2025г. Срок предоставления Кредита (транша в рамках Лимита риска): не более 90 (Девяносто) календарных дней (включительно) от даты предоставления соответствующего Кредита. Цель Кредитов: Финансирование текущей деятельности Штрафные проценты: По просроченной задолженности Заемщик уплачивает штрафные проценты по удвоенной процентной ставке по соответствующему Кредиту, начисляемые на сумму просроченной задолженности за период с даты, следующей за датой возникновения просроченной задолженности, и по дату ее фактического погашения. Штрафные проценты начисляются исходя из действительного числа календарных дней в году. Обеспечение: Солидарное поручительство ПАО ГК «ТНС энерго» на всю сумму обязательств Заемщика перед Кредитором по Соглашению, но не более 1400000000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей, оформляемое договором поручительства между Кредитором и ПАО ГК «ТНС энерго». а также на иных условиях, определяемых по своему усмотрению руководителем Заемщика или иным лицом, уполномоченным на заключение Соглашения. Решение по вопросу №2: Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №1. Решение по вопросу №3: Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2024 календарный год в соответствии с Приложением №2. Решение по вопросу №4: Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2024-2026 годы ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением №3. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15 декабря 2023 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 18 декабря 2023 года, Протокол № 9/446 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - Управляющий директор ПАО ТНС энерго НН (доверенность № 77/535-н/77-2022-18-156 от 07.12.2022 г.) Г.А. Шулимова 3.2. Дата 18.12.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.