Полный текст:

КОРРЕКТИРОВКА / ОПРОВЕРЖЕНИЕ Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ПАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону 1.4. ОГРН эмитента: 1076164009096 1.5. ИНН эмитента: 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 3 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 4 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голосов; по вопросу № 6 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 7 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 8 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 9 повестки дня: «ЗА» - 11 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов; по вопросу № 10 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 11 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 12 повестки дня: «ЗА» - 9 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 13 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голосов; по вопросу № 14 повестки дня: «ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - 1 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Регламента формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Регламент формирования, корректировки инвестиционной программы и подготовки отчетности об исполнении инвестиционной программы, повышения инвестиционной эффективности и сокращения расходов в ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга» в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества об обеспечении страховой защиты Общества за 4 квартал 2015 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить нарушение требований Положения об обеспечении страховой защиты ПАО «МРСК Юга», утвержденного решением Совета директоров Общества (далее – Положение) в части страхования выполняемых в 4 квартале 2015 года подрядных строительно-монтажных работ стоимостью более 10 млн. рублей. 3. Поручить Генеральному директору Общества усилить контроль выполнения требований Положения. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4: «О рассмотрении отчета Генерального директора о реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества «О реализации в ПАО «МРСК Юга» принципов и требований Антикоррупционной политики за 2015 год» в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о сделках, связанных с отчуждением основных средств, отнесенных в соответствии с законодательством к недвижимому имуществу, объектов незавершенного строительства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, а также акций (долей) дочерних и зависимых обществ, не занимающихся производством, передачей, диспетчированием, распределением и сбытом электрической и тепловой энергии, совершенных в 2015 году» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о ходе реализации непрофильных активов за 2015 г. в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Исключить из реестра непрофильных активов общества в связи с реализацией следующие объекты: 1.2.5, 1.2.27, 1.2.44-1.2.46, 1.2.50, 1.7.14, 1.7.15, 1.7,35, 1.7.47. 3. Исключить из реестра непрофильных активов общества в связи с безвозмездной передачей в муниципальную собственность следующие объекты 1.2.29., 1.2.34, 1.2.35, 1.2.37 -1.2.43, 4. Установить новый срок реализации следующих объектов: 1.2.1, 1.2.4, 1.2.10, 1.2.12, 1.2.13, 1.2.20, 1.2.23, 1.2.24, 1.2.28, 1.2.33, 1.2.36. 1.2.51, 1.5.1 - 1.5.3, 1.5.4 – 1.5.6, 1.7.3, 1.7.7 – 1.7.11, 1.7.18, 1.7.20, 1.7.21, 1.7.39, 1.7.40, 1.7.43 – 1.7.46., 1.7.48 -1.7.53, 3.2.1 - 3.2.3, 3.2.5., 3.4.1. – 2 кв.2016 г. 5. Поручить Генеральному директору Общества вынести в 3 квартале 2016 года на рассмотрение Совета директоров вопрос «О рассмотрении отчета Генерального директора о ходе реализации непрофильных активов Общества за 1 полугодие 2016 года». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6: «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о расходовании средств, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров Общества 30 декабря 2015 года согласно Приложению № 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7: «Об исполнении решения Совета директоров Общества 13.03.2015 (протокол от 16.03.2015 № 154/2015): о представлении отчета Генерального директора Общества об обеспечении утверждения проекта скорректированной инвестиционной программы Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Принять к сведению отчёт Генерального директора Общества об утверждении скорректированных инвестиционных программ филиалов Общества на 2015 год и период 2016-2020 годы в уполномоченных органах исполнительной власти Российской Федерации в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих инвестиционную деятельность, согласно Приложению № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 8: «О внесении дополнений в реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» 2.2.8. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Внести дополнения в Реестр непрофильных активов ПАО «МРСК Юга» в соответствии с Приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 9: «Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.9. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 10: «Об одобрении договора между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.10. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить стоимость по Договору между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 780 088 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. 2. Одобрить заключение Договора между ПАО «МРСК Юга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (далее – Договор, Приложение № 9 к настоящему решению), на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ПАО «МРСК Юга» - Пользователь. АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - Поставщик. Предмет Договора: По Договору Поставщик передает Пользователю право на использование Kaspersky Total Security для бизнеса Russian Edition 5000 + Node 2 year Renewal License (далее именуемого – лицензия) без права выдачи лицензии другим лицам, а также экземпляры ПО, пароли, электронные ключи, иные принадлежности, необходимые для реализации указанного права использования, а Пользователь обязуется выплатить Поставщику стоимость лицензии согласно Приложению № 1 к Договору. Наименование ПО, количество лицензий, порядок и сроки его передачи, стоимость лицензии, срок, на который передается лицензия, указаны в Приложении № 1 к Договору. Одновременно с передачей ПО Поставщик обязуется передать Пользователю по акту надлежащим образом удостоверенную копию документа, подтверждающего наличие у Поставщика прав, необходимых для передачи Пользователю прав на использование ПО, техническую документацию на ПО, пароли, электронные ключи, иные принадлежности, необходимые для надлежащей инсталляции и использования ПО. Цена Договора: Общая сумма договора (Цена Договора) составляет 6 780 088 (Шесть миллионов семьсот восемьдесят тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 копеек. НДС не облагается в соответствии с пп. 26 п. 2 ст. 149 Налогового кодекса Российской Федерации. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. Порядок рассмотрения споров: В случае возникновения между Поставщиком и Пользователем любых споров или разногласий, связанных с Договором или выполнением либо невыполнением любой Стороной обязательств по Договору, спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 11: «Об утверждении сводного на принципах РСБУ бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы» 2.2.11. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить сводный на принципах РСБУ бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 12: «Об утверждении консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы» 2.2.12. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить консолидированный на принципах МСФО бизнес-план Группы компаний ПАО «МРСК Юга» на 2016 год и прогнозные показатели на 2017-2020 годы в соответствии с Приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. Об утверждении внутренних документов эмитента/ Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 13: «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» 2.2.13. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Утвердить Положение о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» согласно Приложению № 12 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору ПАО «МРСК Юга» обеспечить реализацию Положения о порядке разработки и выполнения Программы инновационного развития ПАО «МРСК Юга» в производственно-хозяйственной деятельности ПАО «МРСК Юга». Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 14: «О рассмотрении отчета генерального директора Общества об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния ПАО «МРСК Юга» за 2015 год» 2.2.14. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Принять к сведению отчет об исполнении плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества за 2015 год в соответствии с Приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить низкую эффективность мероприятий по итогам 2015 года по снижению дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 15 092 млн. рублей, факт – 16 688 млн. рублей), в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии (план – 12 320 млн. рублей, факт 13 803 млн. рублей). 3. Поручить Единоличному исполнительному органу ПАО «МРСК Юга» усилить работу в части взыскания дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, в том числе просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 февраля 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 февраля 2016 года, протокол №177/2016. 3. Подпись 3.1. Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами Е.Н. Павлова (Доверенность от 11.02.2016 №45-16) (подпись) М.П. 1.2. Дата «29» февраля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.