Полный текст:

Сообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний», «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119034, г. Москва, Всеволожский пер., д.2, стр.2 1.4. ОГРН эмитента 1027739662796 1.5. ИНН эмитента 7704081545 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00409-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russ-invest.ru 2. Содержание сообщения «Сведения о решениях общих собраний» 2.1. Вид общего собрания: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 2.3. Дата проведения общего собрания: 08 июня 2007 года Место проведения: г. Москва, Можайскoе шоссе, д.54, кинотеатр «Минск» 2.4. Кворум общего собрания: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.8. Устава ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». 2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы Общества за 2006 год: утверждение годового отчета, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, включая отчет о прибылях и убытках, утверждение распределения прибыли, ознакомление с заключениями аудитора и ревизионной комиссии Итоги голосования: «за» - 65 057 309 целых и 49802585390749 / 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 3 848 голосов. Решение принято. Вопрос № 2. О дивидендах по итогам 2006 года. Итоги голосования: «за» - 65 058 077 целых и 49802585390749/ 97969965300100 голосов, «против» - 146 голосов, «воздержался» - 2 959 голосов. Решение принято. Вопрос № 3. Утверждение изменений и дополнений в «Положение о совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». Итоги голосования: «за» - 65 056 594 целых и 49802585390749/ 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 660 голосов. Решение принято. Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации Итоги голосования: «за» - 65 056 654 целых и 49802585390749/ 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 600 голосов. Решение принято. Вопрос № 5. Утверждение аудитора Общества для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности Итоги голосования: «за» - 65 057 234 целых и 49802585390749/ 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 600 голосов. Решение принято. Вопрос № 6. Избрание Совета директоров Общества. По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: 1. Арутюнян Александр Тельманович- 65 057 770 голосов 2. Бабко Елена Николаевна – 65 054 144 голосов 3. Бычков Александр Петрович – 65 058 515 голосов 4. Гончаренко Любовь Ивановна - 65 053 880 голосов 5. Капранова Лидия Федоровна – 65 053 986 голосов 6. Пороховский Анатолий Александрович – 65 056 830 голосов 7. Сумин Георгий Александрович – 65 054 644 голосов 8. Тепляшина Светлана Михайловна- 65 053 844 голосов 9. Типунина Татьяна Михайловна – 65 053 844 голосов Против всех кандидатов: - 2 601 голосов, воздержался по всем кандидатам – 0 голосов. Все кандидатуры избраны. Вопрос № 7. Избрание Ревизионной комиссии Общества. Итоги голосования: 1. Вишневская Надежда Геннадьевна: «за» - 64 849 506 целых и 49802585390749 / 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 600 голосов. 2. Трофимова Галина Константиновна: «за» - 64 848 456 целых и 49802585390749 / 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 600 голосов. 3. Шайкина Елена Владимировна «за» - 64 848 456 целых и 49802585390749 / 97969965300100 голосов, «против» - 131 голос, «воздержался» - 600 голосов. Все кандидатуры избраны. 2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием. По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, включая отчет о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли Общества по результатам 2006 года. По вопросу № 2: Выплатить дивиденды по акциям Общества за 2006 год в размере 1 (Один) рубль 20 копеек на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию номинальной стоимостью 1 (Один) рубль в течение 60 дней с даты принятия решения о выплате дивидендов. Установить следующий порядок выплаты дивидендов: Дивиденды выплачивать при предоставлении следующих документов: 1. Заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в Общество. 2. Анкеты зарегистрированного лица, установленной правилами ведения реестра, регистратору Общества в случае отсутствия такой анкеты с действительными паспортными данными у регистратора Общества. Акционер вправе предоставить заявление на выплату дивидендов в Общество, указанное в п.1 порядка выплаты дивидендов, составленное в произвольной форме. В этом случае данное заявление в обязательном порядке должно содержать следующую информацию: - полное наименование акционера – юридического лица или фамилию, имя, отчество акционера – физического лица; - место нахождения (место жительства согласно паспортным данным) акционера (с указанием индекса); - сведения о регистрации (дата, регистрационный номер, наименование регистрирующего органа) - для юридических лиц или паспортные данные (серия (при наличии) и номер паспорта, кем и когда выдан паспорт) – для физических лиц, - число, месяц, год рождения - для физических лиц; - идентификационный номер налогоплательщика (для физических лиц указывается при наличии); - указание на период (год), за который необходимо осуществить выплату дивидендов; - указание на способ выплаты дивидендов (почтовый перевод или банковский перевод); - при указании осуществить выплату дивидендов банковским переводом, необходимо в обязательном порядке указать номер счета в банке и все банковские реквизиты (корреспондентский счет банка; БИК; наименование банка и город местонахождения банка; наименование, номер отделения банка и город местонахождения отделения банка (при наличии отделения банка)) акционера, на которые необходимо осуществить банковский перевод суммы дивидендов; - при указании осуществить выплату дивидендов почтовым переводом, необходимо в обязательном порядке указать адрес (с указанием индекса) для направления почтового перевода. Заявление должно быть подписано акционером или его представителем, действующим на основании доверенности. В случае, если заявление подписывается представителем акционера, к заявлению должна быть приложена нотариально заверенная доверенность, оформленная в соответствии со статьей 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации. По вопросу № 3: Утвердить изменения и дополнения в «Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ». По вопросу № 4: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Бейкер Тилли Русаудит» для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами Российской Федерации. По вопросу № 5: Утвердить в качестве аудитора Общества ЗАО «КПМГ», для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности, составленной по международным стандартам финансовой отчетности. По вопросу № 6: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Арутюнян Александр Тельманович; Бабко Елена Николаевна; Бычков Александр Петрович; Гончаренко Любовь Ивановна; Капранова Лидия Федоровна; Пороховский Анатолий Александрович; Сумин Георгий Александрович; Тепляшина Светлана Михайловна; Типунина Татьяна Михайловна. По вопросу № 7: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Вишневская Надежда Геннадьевна; Трофимова Галина Константиновна; Шайкина Елена Владимировна «Сведения о начисленных и (или) выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента» 2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные. 2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 1-01-00409-А от 13.04.2004. 2.3. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: ФКЦБ России. 2.4. Орган управления эмитента, принявший решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: Годовое общее собрание акционеров. 2.5. Дата принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 08 июня 2007 года. 2.6. Дата составления протокола собрания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента: 15 июня 2007 года. 2.7. Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер дивидендов, начисленных на обыкновенные именные акции эмитента составляет 130 800 000 (сто тридцать миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек; размер дивиденда, начисленного на одну обыкновенную именную акцию составляет 1 (Один) рубль 20 копеек. 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежные средства. 2.9. Дата окончания срока выплаты дивидендов: 07 августа 2007 года. 2.10. Общий размер дивидендов, выплаченных по обыкновенным именным бездокументарным акциям по итогам работы за 2006 год – 0 (Ноль) рублей. 3. Подпись 3.1. Президент-Генеральный директор ОАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» ______________ А.П. Бычков (подпись) 3.2. Дата 15 июня 2007 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.