Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 198188 Россия, Санкт-Петербург, Броневая ул., д. 6, литера Б 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263 2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях. 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.05.2018г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 30.05.2018г. № 14 2.3. В заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета. Кворум для проведения заседания имеется. 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: ВОПРОС № 1 О рассмотрении Отчета о деятельности Общества в 2017 году, в том числе об утверждении Отчетов об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.1. Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана и ключевых показателей эффективности Общества за 2017 год, в том числе за 4 квартал 2017 года согласно Приложению 1 к протоколу. 1.2. Утвердить Отчет о выполнении КПЭ высших менеджеров Общества за 4 квартал 2017 года и 2017 год в целом согласно Приложению 2 к протоколу. ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества. ВОПРОС 2.1. Об утверждении Отчета о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год в целом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении Программы мероприятий по повышению эффективности операционной деятельности Общества за 4 квартал 2017 года и за 2017 год в целом в соответствии с Приложением 3 к протоколу. ВОПРОС 2.2. О рассмотрении Отчета о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 2017 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о деятельности по сбыту тепловой энергии ПАО «ТГК-1» за 2017 год согласно Приложению 4 к протоколу. ВОПРОС № 3 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год, в том числе о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества в 2017 году. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год, в том числе о ходе реализации приоритетных инвестиционных проектов Общества в 2017 году согласно Приложению 5 к протоколу. ВОПРОС № 4 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня заседаний Советов директоров организаций, в которых участвует Общество. ВОПРОС 4.1. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» по вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров ПАО «Мурманская ТЭЦ» голосовать «за» при утверждении Отчета Генерального директора ПАО «Мурманская ТЭЦ» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год в соответствии с Приложением 6 к протоколу. ВОПРОС 4.2. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» о выполнении бизнес-плана Общества за 2017 год. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВОПРОС 4.3. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении Отчета АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» об исполнении инвестиционной программы Общества за 2017 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВОПРОС 4.4. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «ХТК» по вопросу «Об утверждении Отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «ТГК-1» в Совете директоров АО «ХТК» голосовать «ЗА» при утверждении Отчета Генерального директора АО «ХТК» об исполнении бизнес-плана (в том числе инвестиционной программы) Общества за 2017 год согласно Приложению 7 к протоколу. ВОПРОС 4.5. Об определении позиции представителей Общества в Совете директоров АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» по вопросу «Об утверждении инвестиционной программы АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» на 2018 год». Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 0, «воздержался» - 4. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО ВОПРОС № 5 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О рассмотрении Отчета о кредитной политике и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 4 квартал 2017 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 5.1. Принять к сведению Отчет о кредитной политике ПАО «ТГК-1» за 4 квартал 2017 года в соответствии с Приложением 8 к протоколу. 5.2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств ПАО «ТГК-1» в 4 квартале 2017 года в соответствии с Приложением 9 к протоколу. ВОПРОС № 6 ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ: О приоритетных направлениях деятельности Общества. ВОПРОС 6.1. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом. Результаты голосования по вопросу: «за» - 11, «против» - 0, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных ПАО «ТГК-1», в соответствии с Приложением 10 к протоколу. ВОПРОС 6.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года. Результаты голосования по вопросу: «за» - 7, «против» - 4, «воздержался» - 0. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2018 года согласно Приложению 11 к протоколу. 3.Подпись Начальник департамента корпоративного управления ПАО «ТГК-1» А.Н. Максимова (на основании доверенности от 24.08.2015г. № 801-2015) Дата 31.05.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.