Полный текст:

Сообщение о существенном факте. “Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ДЗРД» 1.3. Место нахождения эмитента Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10 1.4.ОГРН эмитента 1027101373738 1.5.ИНН эмитента 7114001610 1.6.Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02677-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496 2.Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: на заседании присутствовали 7 членов Совета директоров Общества из 11. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По 1 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 2 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 3 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 4 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 5 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 6 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 7 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. По 8 вопросу повестки дня: Итоги голосования: «ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. По результатам голосования решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» 24 июня 2013 года в 15 часов 00 минут по адресу: Россия, 301760, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная д.10, зал заседаний. Время начала регистрации акционеров: 14 часов 00 мин 2. Подготовить годовое общее собрание акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 2.1. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 08 мая 2013г. 2.2. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени: Россия, 301760, Тульская область, г.Донской, микрорайон Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро. Дата окончания приёма бюллетеней – 21 июня 2013 года. 2.3. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать его в газете «Донская газета», а также направить сообщение заказным письмом или вручить под роспись каждому из лиц, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение № 1). 2.4. Утвердить повестку дня годового общего собрания: 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год. 2. Утверждение Устава ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. 3. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности за 2012 год, размере, сроке и форме выплаты. 4. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» 6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей». 7. Утверждение аудитора ОАО «Донской завод радиодеталей». 2.5. Утвердить перечень информации для предоставления акционерам: - годовой отчёт ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2012 год; - годовая бухгалтерская отчётность ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2012 год; - заключение Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год. - аудиторское заключение о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Донской завод радиодеталей» за 2012 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по распределению прибыли Общества за 2012 год; - рекомендации Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» по размеру дивидендов по акциям ОАО «Донской завод радиодеталей» по результатам деятельности за 2012 год, сроку и форме выплаты; - рекомендации Совета директоров по размеру вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей» за работу в 2012 году в составе Совета директоров; - сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»; - сведения об аудиторе ОАО «Донской завод радиодеталей»; - информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «Донской завод радиодеталей»; - Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции; - список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»; - проект решения годового общего собрания акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания, акционеры могут ознакомиться в любой день по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр.Центральный, ул.Привокзальная, д.10, юридическое бюро, тел. для справок: (48746) 5-55-40 с 03 июня 2013г. 2.6. Акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют права голоса на годовом общем собрании акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей». 2.7. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1-2 для голосования на общем собрании акционеров (Приложение № 2). 2.8. Утвердить смету расходов на проведение общего годового собрания акционеров (Приложение № 3). 3. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества (счета прибылей и убытков), а также распределение прибыли Общества за 2012 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей» прибыль Общества, полученную в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в сумме 81 711 715 (Восемьдесят один миллион семьсот одиннадцать тысяч семьсот пятнадцать) рублей 70 копеек распределить в следующем порядке: № п/п Статья расходов Размер средств, руб. 1 2 3 1. Резервный фонд Резервный фонд сформирован. 2. Фонд производственного развития 73 540 918 руб. 48коп. 3. Фонд потребления - 4. Фонд на выплату дивидендов 8 170 797 руб. 22 коп. 5. Количество привилегированных акций типа А, находящихся в обращении. 114 469 шт. 6. Дивиденд на одну привилегированную акцию. 71,38 руб. 7. Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов по привилегированным акциям типа А. 8 170 797 руб. 22 коп. 8. Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении. 343 407 шт. 9. Дивиденд на одну обыкновенную акцию. не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2012 год в связи с высоким износом оборудования (66%), необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. 10. Фонд материального вознаграждения членам Совета директоров. не выплачивать вознаграждение за работу в 2012 году в составе Совета директоров членам Совета ОАО «Донской завод радиодеталей» в связи с высоким износом оборудования (66%) , необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. 4. В связи с приведением Устава Общества в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ предварительно утвердить Устав ОАО «Донской завод радиодеталей» в новой редакции. 5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»: 1) выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за 2012 год в размере 71 руб. 38 коп. на одну привилегированную акцию типа А. Срок выплаты дивидендов: с 12 августа 2013г. по 31 декабря 2013г. Форма выплаты: денежные средства. 2) не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за 2012 год в связи с высоким износом оборудования (66%), необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. 6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров не выплачивать вознаграждение за работу в 2012 году в составе Совета директоров членам Совета ОАО «Донской завод радиодеталей» в связи с высоким износом оборудования (66%) , необходимостью направления денежных средств на его замену и обновление с целью обеспечения устойчивого функционирования предприятия и конкурентоспособности его продукции. 7. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ОАО «Донской завод радиодеталей» на 2013 год – ООО «Тульская аудиторская служба «ХАРС». 8. Утвердить Договор № 480/06/11/13 с ЗАО «Сервис-Реестр» на оказание услуг по подготовке годового общего собрания акционеров ОАО «ДЗРД». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30.04.2013г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 30.04.2013г. протокол №3/13 3. Подписи 3.1. Генеральный директор А.А.Паньков (подпись) 3.2.Дата « 30 апреля 20 13 Г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.