Полный текст:

ИСХОДНОЕ СООБЩЕНИЕ Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» сообщает, что в опубликованном в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс» (02.09.2013 в 09.05) сообщении о существенном факте / Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» в п. 2.1 допущена техническая ошибка. Ниже приводится правильный текст сообщения: Сообщение о существенном факте/Раскрытие инсайдерской информации «Информация о принятых Советом директоров ОАО «МРСК Юга» решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Юга» 1.3. Место нахождения эмитента 344002, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 1.4. ОГРН эмитента 1076164009096 1.5. ИНН эмитента 6164266561 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34956-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-yuga.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11999 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров приняли участие 10 из 11 членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования о принятии решений: по вопросу № 1 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 голоса. по вопросу №2 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №3 повестки дня: «ЗА» -10 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №4 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. по вопросу №5 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 2 голоса; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. по вопросу №6 повестки дня: «ЗА» - 7 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Не принимают участие в голосовании по данному вопросу члены Совета директоров ОАО «МРСК Юга» Вашкевич В.Ф., Магадеев Р.Р., Солод А.В. по вопросу №7 повестки дня: «ЗА» - 8 голосов; «Против» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 1«Об утверждении Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Юга» в новой редакции» 2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Утвердить актуализированный реестр (программу реализации) непрофильных активов Общества согласно Приложению № 1 к решению Совета директоров Общества. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 2«Об утверждении членов Центрального закупочного органа Общества - Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга» 2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Считать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 17.10.2012 (протокол от 22.10.2012 №97/2012) по вопросу № 26, с даты принятия настоящего решения. 2. Утвердить с даты принятия настоящего решения следующий персональный состав Центральной конкурсной комиссии ОАО «МРСК Юга»: Председатель ЦКК: Вашкевич В.Ф. – Генеральный директор ОАО «МРСК Юга» Заместители председателя ЦКК: Журавлёв Д.О. – Заместитель генерального директора ОАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К. – Заместитель начальника департамента безопасности ОАО «МРСК Юга» Члены ЦКК: Баженов С.А. - Главный эксперт отдела планирования, контроля и методологии закупочной деятельности Управления сводного планирования, нормативного регулирования и организации закупочной деятельности ОАО «Россети» Горбатенко А.Н. – Начальник департамента управления крупными инвестиционными проектами ОАО «МРСК Юга» Дерягин К.Е. – Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ОАО «МРСК Юга» Королев М.А. – Заместитель генерального директора по капитальному строительству ОАО «МРСК Юга» Леднев Э.В. – Заместитель главного инженера по эксплуатации и ремонту ОАО «МРСК Юга» Печенкин Н.В. – Начальник департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «МРСК Юга» Штокайло В.В. – Начальник департамента технологического присоединения ОАО «МРСК Юга» Член ЦКК – ответственный секретарь: Викулин С.В. – Заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения ОАО «МРСК Юга» Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 3 «Об определении размера оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» 2.2.3. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: 1. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в соответствии с МСФО за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года), в размере 3 868 217,00 (три миллиона восемьсот шестьдесят восемь тысяч двести семнадцать) рублей, в том числе НДС (18%). 2. Определить размер оплаты услуг аудитора ОАО «МРСК Юга» - ЗАО «КПМГ», по договору об оказании аудиторских услуг по аудиту финансовой отчетности ОАО «МРСК Юга», составленной в соответствии с РСБУ за 2013 год (проверяемый период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года), в размере 1 558 780,00 (один миллион пятьсот пятьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят) рублей, в том числе НДС (18%). Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 4 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДЗО Общества - ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год» 2.2.4. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Поручить представителям ОАО «МРСК Юга» в Совете директоров ОАО «Энергосервис Юга» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Энергосервис Юга» «Об утверждении скорректированного бизнес-плана ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить скорректированный бизнес-план ОАО «Энергосервис Юга» на 2013 год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 5 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 103/2013 от 18.02.2013) по вопросу № 1 «Об избрании генерального директора ОАО «МРСК Юга» 2.2.5. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункт 2 решения Совета директоров Общества от 14.02.2013 (протокол № 103/2013 от 18.02.2013) по вопросу «Об избрании генерального директора ОАО «МРСК Юга» в следующей редакции: «Уполномочить Бударгина Олега Михайловича, Генерального директора ОАО «Россети», осуществлять от имени Общества права и обязанности работодателя в отношении генерального директора Общества Вашкевича Владимира Франтишковича, в том числе определять условия трудового договора, подписывать трудовой договор, дополнительные соглашения к нему и соглашения, связанные с расторжением трудового договора». Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность / Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 6 «Об одобрении Соглашения о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» 2.2.6. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Одобрить Соглашение о взаимодействии при предотвращении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики между Открытым акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» и Открытым акционерным обществом энергетики и электрификации Кубани (далее – Соглашение) как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: Сторона 1: ОАО «Кубаньэнерго» Сторона 2: ОАО «МРСК Юга» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения являются взаимоотношения Сторон при предупреждении и ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики, вызванных повреждением оборудования (в том числе в результате стихийных бедствий), а также необходимостью отключения подачи электрической энергии с целью устранения угрозы жизни и здоровью людей, и иными причинами в зоне ответственности Сторон. Понятие (определение) аварии понимается в том значении, в котором оно трактуется Правилами расследования причин аварий в электроэнергетике, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2009 г. № 846. Соглашение заключается для принятия совместных оперативно организованных действий по восстановлению объектов электросетевого комплекса, необходимых для нормализации электроснабжения потребителей и предотвращения возможного нанесения материального ущерба потребителям электрической энергии и другим субъектам электроэнергетики. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими организацию и порядок функционирования оптового и розничного рынков электроэнергии, и Соглашением. Сроки выполнения работ в соответствии с Соглашением: Сроки выполнения работ на объекте определяются непосредственно при организации работ, фактическое время выполнения работ и количество занятого в работах персонала и материально-технических ресурсов будет определено в отдельных соглашениях с оформлением всех необходимых документов (актов выполненных работ, счётов-фактур и др.). Договор заключается Сторонами по типовой форме (Приложение №1 к Соглашению) Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу со дня его подписания и действует по 31.12.2013года. Если ни одна из Сторон не заявляет о расторжении Соглашения за 30 (тридцать) дней до момента окончания его действия, срок действия Соглашения продлевается на год. Раскрытие инсайдерской информации по вопросу № 7 «О внесении изменений в решение Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013) по вопросу № 26 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 г.» 2.2.7. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента: Изложить пункт 3 решения Совета директоров Общества от 02.08.2013 (протокол от 05.08.2013 № 112/2013) по вопросу № 26 «Об утверждении отчета генерального директора Общества об итогах выполнения бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) за 1 квартал 2013 г.». в следующей редакции: «Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить исполнение инвестиционной программы по объемам финансирования в полном объеме по итогам 2013 года; - представить в срок до 30 сентября 2013 года на рассмотрение Совета директоров организационно-распорядительные документы Общества, исключающие реализацию внеплановых инвестиционных проектов (кроме указанных в п. 23 постановления Правительства РФ №977 от 01.12.2009 и мероприятий для своевременного обеспечения реализации технологического присоединения потребителей).». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 августа 2013 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 сентября 2013 года, протокол №114/2013. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) (подпись) 3.2. Дата « 02» сентября 2013г. М.П. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Д.В. Храмцев (по доверенности от 17.12.2012 № МРЮ-1/97-Д) 11.09.2013 Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.