Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации “Сахалинэнерго” 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Сахалинэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск 1.4. ОГРН эмитента 1026500522685 1.5. ИНН эмитента 6500000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842 http://www.sakh.rao-esv.ru; http://www.sahen.elektra.ru/ 2. Содержание сообщения Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 августа 2017 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 августа 2017 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы): 1. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго». 2. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг: Об утверждении состава совещательного органа ПАО «Сахалинэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. 3. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решения в соответствии с утверждённым внутренним документом: Об утверждении Регламента формирования годовой комплексной программы закупок, изменений годовой комплексной программы закупок и отчётности по исполнению годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции. 4. Об утверждении внутреннего документа: Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Сахалинэнерго». 5. Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «Сахалинэнерго», подготовленной в соответствии с РСБУ за 2017 год. 6. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РГС» Дополнительного соглашения № 2 о расторжении агентского договора № ДВ/РГС-СЭ(С)-903-18/16 от 15.09.2016, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. О предоставлении Обществом корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий. 8. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2017 года. 9. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ДЭТК» договора поставки оборудования высокочастотной связи, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 10. Об одобрении заключения ПАО «Сахалинэнерго» с АО «ДЭТК» договора поставки трансформатора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский (подпись) 3.2. Дата “ 25 ” августа 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.