Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Якутск 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://yakutskenergo.ru/shareholders_and_investors/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8*; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. *В заседании не принимал участие 1 член Совета директоров – Линецкий С.В. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 03.04.2017 по лоту № 70.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 03.04.2017 по лоту № 70.1* Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Энерготрансснаб» по Договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 03.04.2017 по лоту №70.1 (далее – Договор поручительства). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора поручительства не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения кредитного договора будут подведены 11.05.2017. Извещение о проведении открытого запроса предложений №693 от 03.04.2017 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 03.04.2017. Вопрос № 2. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк России договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с ПАО Сбербанк России, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и ПАО Сбербанк Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с ПАО Сбербанк (далее – Договор поручительства). В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора поручительства не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Отменить решение Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 30.03.2017 (протокол №6 от 31.03.2017) по вопросу №10 «О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «Теплоэнергосервис» по договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого аукциона от 10.03.2017 по лоту № 1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Вопрос № 3. О согласии на заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии с лимитом в размере 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 11.04.2017 года по лоту №35.1, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Согласиться на совершение ПАО «Якутскэнерго» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между ПАО «Якутскэнерго» и Банком - победителем открытого запроса предложений от 11.04.2017* по лоту №35.1 Договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДО ПАО «Якутскэнерго» - АО «ЯЭРК» по Договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии, заключаемому с Банком-победителем открытого запроса предложений от 11.04.2017 по лоту №35.1, (далее – Договор поручительства). В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях Договора поручительства не раскрывается до совершения сделки. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения кредитного договора будут подведены 28.04.2017. Извещение о проведении ОЗП № 110/343 от 11.04.2017 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru от 11.04.2017. Вопрос № 4. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком – победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 1* договора по предоставлению возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения договора по предоставлению возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии будут подведены 21.04.2017. Извещение о проведении открытого запроса предложений №РГС-82/ОЗП-ОРГ от 16.03.2017 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru 16.03.2017. Отменить решение Совета директоров Общества от 30.03.2017 (протокол №6 от 31.03.2017) по вопросу №11 повестки дня заседания «Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 1 договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества». Вопрос № 5. Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком – победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 2* договора по предоставлению возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества. Решение: Коммерческая тайна. * Прим.: итоги открытого запроса предложений на право заключения договора по предоставлению возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии будут подведены 21.04.2017. Извещение о проведении открытого запроса предложений №РГС-82/ОЗП-ОРГ от 16.03.2017 размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.zakupki.gov.ru 16.03.2017. Отменить решение Совета директоров Общества от 30.03.2017 (протокол №6 от 31.03.2017) по вопросу №12 повестки дня заседания «Об одобрении заключения между ПАО «Якутскэнерго» и Банком-победителем открытого запроса предложений от 16.03.2017 по Лоту № 2 договора о предоставлении невозобновляемой кредитной линии, являющегося сделкой, взаимосвязанной с ранее заключенными сделками, стоимость которых составляет от 5 процентов балансовой стоимости активов Общества». Вопрос № 6. Об определении даты заседания Совета директоров Общества по рассмотрению вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. Решение: Перенести дату заседания Совета директоров Общества, проводимого для рассмотрения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «Якутскэнерго» (в том числе, об определении даты, места и времени проведения годового Общего собрания акционеров; об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров; определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров; об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования и т.д.), определенную решением Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» от 06.03.2017 (Протокол №4 от 09.03.2017) с 03.05.2017 на 11.05.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 мая 2017 года, протокол № 8. 3. Подпись 3.1. И. о. генерального директора ______________ А.С. Слоик (подпись) 3.2. Дата «03» мая 2017 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.