Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Сибири» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 04.11.2019 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: Об утверждении актуализированного Плана мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить актуализированный План мероприятий ПАО «МРСК Сибири» по приведению операционных расходов к уровню, утвержденному в тарифно-балансовых решениях в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет внутреннего аудита ПАО «МРСК Сибири» об оценке корпоративного управления за 2018-2019 корпоративный год в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – Здание учебного комплекса (нежилое здание) – 2 этажное литера В инв. № 87-3613, общая площадь 687,30 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д.1;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 3 267 677 (Три миллиона двести шестьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек;  способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, с закрытой формой подачи предложений по цене без привлечения агента по реализации имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Иола» (Отчет № Р-1159/18), в размере 1 728 813 (Один миллион семьсот двадцать восемь тысяч восемьсот тринадцать) рублей 56 копеек с учетом НДС 20% (ниже балансовой стоимости);  порядок (срок) оплаты – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 4: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м., находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-он, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить решение о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии (непрофильного актива) - Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1, на следующих существенных условиях:  отчуждаемое имущество – Здание столярного цеха (нежилое здание) – 1 этажное литера О инв. № 87-3554, общая площадь 227,80 кв.м, находится по адресу: Республика Бурятия, Хоринский р-н, Хоринск село, Энергетиков улица, д. 1;  балансовая (остаточная) стоимость отчуждаемого имущества по состоянию на 30 июня 2019 года составляет 326 760 (Триста двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек;  способ отчуждения – торги в форме открытого по составу участников аукциона, с закрытой формой подачи предложений по цене, без привлечения агента по реализации имущества;  начальная цена аукциона – стоимость, равная рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком ООО «Иола» (Отчет № Р-1160/18), в размере 235 932 (Двести тридцать пять тысяч девятьсот тридцать два) рубля 20 копеек с учетом НДС 20% (ниже балансовой стоимости);  порядок (срок) оплаты – до перехода права собственности на имущество в течение 10 (Десяти) дней с даты подписания Сторонами Договора купли-продажи путем перечисления Покупателем денежных средств на расчетный счет Продавца. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «01» ноября 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 04.11.2019 № 347/19. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 31.08.2017 № 00/186) А.И. Левинский (подпись МП) 3.2. Дата “04” ноября 2019 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.