Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МРСК Центра» 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1046900099498 1.5. ИНН эмитента: 6901067107 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10214-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.11.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Всего членов Совета директоров: 11 человек. Приняли участие в заседании: 11 человек. Кворум по всем вопросам имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: 1. О рассмотрении отчета об исполнении в 1 полугодии 2019 года Бизнес-плана Общества. Решение: 1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2019 года согласно Приложениям №№ 1-3 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2019 года отклонение фактических показателей бизнес-плана от плановых согласно Приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить по итогам 2019 года по всем филиалам достижение уровня потерь, предусмотренного в Бизнес-плане на 2019 год. 4. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить в последующем предоставление Совету директоров Общества отчетов не позднее 2 месяцев с момента окончания отчетного квартала. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2. Об одобрении отчета о выполнении инвестиционной программы Общества во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года. Решение: 1. Принять к сведению отчет о выполнении во 2 квартале и по итогам 1 полугодия 2019 года Инвестиционной программы Общества согласно Приложениям №№ 5-7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить отклонения от плановых параметров утвержденной Инвестиционной программы ПАО «МРСК Центра» по итогам выполнения Инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года согласно Приложению № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Решение: 3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение утверждённой Инвестиционной программы Общества на 2019 год в полном объеме для исключения рисков применения региональным регулирующим органом вычетов при установлении тарифно-балансовых решений. Итоги голосования: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 3; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 12.11.2019 № 38/19. 3. Подпись 3.1. И.о. начальника Департамента корпоративного управления (Доверенность от 15.01.2019 № Д-ЦА/3) О.А. Харченко 3.2. Дата 12.11.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.