Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада. 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО МРСК Северо-Запада. 1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31. 1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785. 1.5. ИНН эмитента: 7802312751. 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D. 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2013. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 07.05.2013. 2.3. Содержание повестки дня заседания Совета директоров эмитента: 1. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго», между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 3. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Северо-Запада»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об одобрении договора подряда на выполнение аварийно-восстановительных и ремонтных работ по ликвидации последствий аварий на объектах электроэнергетики филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС» (филиал «МЭС Центра»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 5. Об утверждении условий Дополнительного соглашения к договору с регистратором Общества. 6. Об одобрении договора оказания услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ООО «АйТи Энерджи Сервис», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 7. Об одобрении договора на оказание автотранспортных услуг между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «Псковэнергоагент», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об одобрении договора на оказание услуг по выносу энергообъектов между ОАО «МРСК Северо-Запада» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 9. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 1. 10. О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества, составляющего основные средства, целью использования которых не является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии – квартиры, расположенной по адресу: Вологодская обл., Тотемский район, деревня Задняя, пер. Тихий, д. 10, кв. 2. 11. О приоритетных направлениях деятельности Общества: о снижении технологического расхода (потерь) электрической энергии в электрических сетях Общества. 12. О поощрении Генерального директора ОАО «МРСК Северо-Запада» в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Холдинг МРСК». 13. Отчёт о работе Правления Общества за 4 квартал 2012 года. 14. Отчет Генерального директора о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в 4 квартале 2012 года. 15. О рассмотрении информации о состоянии дел по реализации документов, направленных на совершенствование и развитие внутреннего контроля, аудита и управления рисками в Обществе за 2012 год. 16. Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества за 1 квартал 2013 года. 17. Об утверждении контрольных показателей Движения потоков наличности Общества на 2 квартал 2013 года. 18. Отчет Генерального директора об исполнении Программы инновационного развития Общества на 2011-2016 годы за 4 квартал 2012 года и 2012 год. 19. Отчет Генерального директора об исполнении годовой комплексной программы закупок Общества за 2012 год, включая 4 квартал 2012 года. 20. Отчет о реализации плана мероприятий по приведению системы обслуживания потребителей услуг в соответствие требованиям Стандарта ОАО «МРСК Северо-Запада» «Система централизованного обслуживания потребителей услуг» за 1 квартал 2013 года. 21. Об определении позиции представителей Общества по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний совета директоров дочерних обществ ОАО «МРСК Северо-Запада». 3. Подпись 3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению _____________________ А.В. Кушнеров (по доверенности от 31.07.2012, (подпись) удостоверенной нотариусом за регистрационным номером 13565) 3.2. Дата «17» апреля 2013 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.