Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ОАК» 1.3. Место нахождения эмитента 101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1 1.4. ОГРН эмитента 1067759884598 1.5. ИНН эмитента 7708619320 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55306-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.uacrussia.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется. Результаты голосования по вопросу: 1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. по подпункту 1.1.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.2.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.3.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.4.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.5.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.6.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.7.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.8.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.9.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.10.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.11.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.12.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.13.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.14.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.15.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.16.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.17.2. - в голосовании приняли участие 9 из 9 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. по подпункту 1.18.2. - в голосовании приняли участие 8 из 8 независимых и незаинтересованных членов Совета директоров. Результаты голосования – решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 1.1.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/17011-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.2.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/17010-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.3.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1709-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.4.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1708-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.5.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1707-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.6.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1706-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.7.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1705-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1704-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.9.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1703-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.10.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/1702-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.11.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320481442209021768/17014-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания общего применения МА ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.12.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320481442209021768/72013-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания общего применения МА ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.13.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320481442209021768/17015-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «170 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания общего применения МА ВМФ по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.14.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/7202-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.15.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – контракт № 1617187320491442208021784/7203-538-04/16 между ПАО «ОАК» и ОАО «720 РЗ СОП» на выполнение работ по сервисному обслуживанию средств наземного обслуживания специального и общего применения по спецификации согласно перечню, утверждаемому Минобороны России для нужд Министерства обороны Российской Федерации в 2016 году; 1.16.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 20 февраля 2014 года №1315187329621050104014829/64-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов, в части самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, в части самолетов типа Ил-18, Ил-20, Ил-22, Су-24М; 1.17.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительное соглашение № 9 к контракту от 20 февраля 2014 года № 1315187329621050104014829/62-538-01/14 между ПАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ» на выполнение работ по сервисному обслуживанию самолетов дальней, военно-транспортной, специальной и фронтовой авиации, в части самолетов типа Ан-22, Ан-26, Ан-30, Ан-72, Ан-2; 1.18.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – договор комиссии между ПАО «ОАК» и АО «Рособоронэкспорт». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.11.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.11.2016, № 170. 3. Подпись 3.1 Первый Вице-президент на основании доверенности от 10.10.2016 № 194 А.В. Туляков 3.2. Дата: 23 ноября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.