Полный текст:

Сообщение о существенном факте "Сведения о решениях общих собраний" 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Внешторгбанк 1.3. Место нахождения эмитента г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29. 1.4. ОГРН эмитента 1027739609391 1.5. ИНН эмитента 7702070139 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01000В 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.vtb.ru 1.8. Название периодического печатного издания изданий), используемого эмитентом для опубликования информации газета "Известия", журнал "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам" 1.9. Код (коды) существенного факта фактов) 1001000В05072006 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание. 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 29 июня 2006 года, г. Москва, здание ОАО Внешторгбанк, находящееся по адресу: ул. Лесная, д. 6, 2-й этаж, Актовый зал. 2.3. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет 52110124. Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров составляет 52104732. Кворум имеется. 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). Итоги голосования: Решение принято единогласно. 3. Вопрос, поставленный на голосование: 1. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2005 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего - 12918529936,23 рублей; Отчисления в Резервный фонд - 645926496,81 рублей; Отчисления для выплаты дивидендов - 1706517558,0 рублей; Отчисления в Фонд развития материально-технической базы - 9366085881,42 рублей; Отчисления в Фонд производственного и социального развития - 1200000000,0 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2005 года дивиденда в размере 32,75 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк номинальной стоимостью 1000 рублей. 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2005 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 4. Вопрос, поставленный на голосование: Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 5. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Саватюгина Алексея Львовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. Итоги голосования: Количество голосов, отданных за: 1. Аратского Дмитрия Борисовича - 52097369 голосов; 2. Дворковича Аркадия Владимировича - 52106499 голоса; 3. Дроздова Антона Викторовича - 52106499 голосов; 4. Костина Андрея Леонидовича - 52107819 голосов; 5. Кудрина Алексея Леонидовича - 52106469 голосов; 6. Саватюгина Алексея Львовича - 52106469 голосов; 7. Сторчака Сергея Анатольевича - 52098469 голосов; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича - 52106499 голосов; 9. Шаронова Андрея Владимировича - 52106469 голосов. 6. Вопрос, поставленный на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Лукова Владимира Валентиновича; 2. Лысак Ольгу Александровну; 3. Русакова Виктора Анатольевича. Итоги голосования: Решение принято единогласно 7. Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить аудитором ОАО Внешторгбанк ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит". Итоги голосования: Решение не принято. 8. Вопрос, поставленный на голосование: Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. Итоги голосования: Решение принято единогласно. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет ОАО Внешторгбанк. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО Внешторгбанк, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков ОАО Внешторгбанк). 3. 1. Распределить прибыль ОАО Внешторгбанк по результатам 2005 года в следующем порядке: Чистая прибыль к распределению, всего - 12918529936,23 рублей; Отчисления в Резервный фонд - 645926496,81 рублей; Отчисления для выплаты дивидендов - 1706517558,0 рублей; Отчисления в Фонд развития материально-технической базы - 9366085881,42 рублей; Отчисления в Фонд производственного и социального развития - 1200000000,0 рублей. 2. Принять решение (объявить) о выплате по результатам 2005 года дивиденда в размере 32,75 рублей на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО Внешторгбанк номинальной стоимостью 1000 рублей. 3. Определить следующий порядок выплаты дивидендов по результатам 2005 года: - дивиденды выплачиваются денежными средствами путем безналичных перечислений на банковские счета акционеров; - выплата дивидендов осуществляется в течение двух месяцев со дня принятия решения годовым Общим собранием акционеров ОАО Внешторгбанк. 4. Определить, что Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк состоит из девяти членов. 5. Избрать в Наблюдательный совет ОАО Внешторгбанк: 1. Аратского Дмитрия Борисовича; 2. Дворковича Аркадия Владимировича; 3. Дроздова Антона Викторовича; 4. Костина Андрея Леонидовича; 5. Кудрина Алексея Леонидовича; 6. Саватюгина Алексея Львовича; 7. Сторчака Сергея Анатольевича; 8. Улюкаева Алексея Валентиновича; 9. Шаронова Андрея Владимировича. 6. Избрать в Ревизионную комиссию ОАО Внешторгбанк: 1. Лукова Владимира Валентиновича; 2. Лысак Ольгу Александровну; 3. Русакова Виктора Анатольевича. 7. Решение не принято. 8. Одобрить предельные суммы сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ОАО Внешторгбанк в будущем в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности. 3. Подпись 3.1. Президент - Председатель Правления ОАО Внешторгбанк А.Л. Костин 3.2. Дата: "05" июля 2006 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.