Полный текст:

Решения общих собраний участников (акционеров) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Территориальная генерирующая компания №1 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197198, г. Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, д. 16 к. 2А пом. 54Н 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057810153400 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7841312071 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03388-D 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263; http://www.tgc1.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.06.2023 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: 27.06.2023; место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1»: не применимо, собрание проведено в форме заочного голосования. Адрес сайта в сети Интернет, на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней: https://draga.ru/akcioneram/uslugi/uchastie-v-sobranii-akcionerov/golosovanie/pao-tgk-1/ Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 197110, Санкт-Петербург, а/я 23 2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1», составило: 1) по вопросам 1, 2, 4, 5, 6 и 7 повестки дня - 2 007 182 581 939 + 6/7 голоса; 2) по вопросу 3 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» - 22 079 006 718 943 + 3/7 кумулятивных голосов. 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. 2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. 3) Об избрании членов Совета директоров Общества. 4) Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 5) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. 6) О назначении аудиторской организации Общества. 7) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год. Результаты голосования по подвопросу 1.1 вопросу 1 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 450 159 617 + 6/7 (99,5151%) «ПРОТИВ» 9 539 359 026 (0,4753%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 189 928 155 (0,0095%) Результаты голосования по подвопросу 1.2 вопроса 1 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 423 848 953 + 6/7 (99,5138%) «ПРОТИВ» 9 546 809 337 (0,4756%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 210 722 362 (0,0105%) Решение по вопросу 1 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «ТГК-1» по результатам работы за 2022 год согласно Приложению 1 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании ПАО «ТГК-1»). 1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТГК-1» за 2022 год согласно Приложению 2 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года. Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 996 287 080 092 (99,4572%) «ПРОТИВ» 10 519 346 635 + 6/7 (0,5241%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 374 953 925 (0,0187%) Решение по вопросу 2 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 1. Не распределять чистую прибыль ПАО «ТГК-1» в размере 7 127 924 тыс. руб., полученную по итогам деятельности в 2022 году. 2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ТГК-1» по результатам 2022 года. Вопрос 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств. Вопрос 4. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Результаты голосования по вопросу 4 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 367 497 007 + 6/7 (99,5110%) «ПРОТИВ» 408 523 855 (0,0204%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 9 386 052 423 (0,4676%) Решение по вопросу 4 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 3 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 5. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в новой редакции. Результаты голосования по подвопросу 5.1 вопроса 5 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 299 767 480 + 6/7 (99,5076%) «ПРОТИВ» 9 538 587 113 (0,4752%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 323 718 692 (0,0161%) Результаты голосования по подвопросу 5.2 вопроса 5 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 997 223 614 196 (99,5038%) «ПРОТИВ» 9 616 082 741 + 6/7 (0,4791%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 341 683 715 (0,0170%) Решение по вопросу 5 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: 5.1 Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 4 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). 5.2 Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТГК-1» в новой редакции согласно Приложению 5 (проект документа включен в перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТГК-1»). Вопрос № 6. О назначении аудиторской организации Общества. Результаты голосования по вопросу 6 повестки дня Собрания: «ЗА» 2 006 624 327 155 + 6/7 (99,9722%) «ПРОТИВ» 407 283 277 (0,0203%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 149 770 220 (0,0075%) Решение по вопросу 6 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «ТГК-1», осуществляющей аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТГК-1», подготовленной в соответствии с требованиями российского законодательства и консолидированной финансовой отчетности Группы ТГК-1, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности за 2023 год, Юникон Акционерное общество (адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком.50; ИНН 7716021332, ОГРН 1037739271701, свидетельство о членстве в СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» ОРНЗ 12006020340). Вопрос № 7. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. Результаты голосования по вопросу 7 повестки дня Собрания: «ЗА» 1 996 892 379 164 (99,4873%) «ПРОТИВ» 9 904 277 288 + 6/7 (0,4934%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 384 661 880 (0,0192%) Решение по вопросу 7 повестки дня, принятое Общим собранием акционеров: Определить общую сумму вознаграждения членов Совета директоров ПАО «ТГК-1» в размере 0,4820 % (ноль целых четыре тысячи восемьсот двадцать десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета и выплатить ее в следующем порядке: - членам Совета директоров, избранным решением годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 29.06.2022, в общем размере 0,1396 % (ноль целых одна тысяча триста девяносто шесть десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях; - членам Совета директоров ПАО «ТГК-1», избранным решением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» 03.11.2022, в размере 0,3424 % (ноль целых три тысячи четыреста двадцать четыре десятитысячных процента) чистой прибыли ПАО «ТГК-1», полученной по итогам деятельности в 2022 году, определяемой по российским стандартам бухгалтерского учета, в равных долях. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 июня 2023 г., Протокол годового Общего собрания акционеров ПАО «ТГК-1» №5. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-03388-D, дата государственной регистрации выпуска 17.05.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNUD0. 3. Подпись 3.1. Начальник управления по корпоративным вопросам ПАО ТГК-1 (Доверенность от 23.09.2022г. № 78/162-н/78-2022-1-543) А.Н. Максимова 3.2. Дата 29.06.2023г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.